در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بخشنامه اجرای قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» رئیسجمهوری، توسط معاونت سازمان و برنامهریزی...
17 می, 2022 - 00:23
مدیرعامل بانک رفاه کارگران:
اسماعیل لـله گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران طی پیامی فرا رسیدن 27 اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و...
16 می, 2022 - 17:32
جعفر صفایی مزید سرپرست بانک سینا در پیامی روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات را به فعالان این عرصه...
16 می, 2022 - 17:28
شرط واردات کالا از خارج با وجود تولید داخلی اعمال نشود؛
هیچ دستگاهی حق ندارد به پیمانکار بگوید که شما باید این کالا را از خارج از کشور وارد کنید. اگر چنین...
16 می, 2022 - 17:26
گرچه سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود یک میلیون قوطی شیرخشک رژیمی اطفال وارد شده و ترخیص آن در حال...
16 می, 2022 - 17:25
مرکز پژوهشهای سازمان برنامه و بودجه اخیراً گزارشی منتشر کرد که نشان میدهد مناطق آزاد طی سالهای...
16 می, 2022 - 17:16
وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد:
وزیر راه و شهرسازی جزئیات مذاکرات دوجانبه با وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت ارمنستان را شرح داد و...
16 می, 2022 - 17:09
مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین بررسی کرد
گسترش و توسعه شرکتهای فعال در صنایع غذایی، افزایش ساخت و سازهای مسکونی، افزایش توجه به تولید داخل...
16 می, 2022 - 16:54
مدیران بانک تجارت به تشریح دستاوردهای حضور این بانک در دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش...
16 می, 2022 - 16:44
برنامه آموزش آنلاین پیشگیری، تجهیزات و ایمنی و راهکارهای کاهش خسارات ناشی از آتش سوزی و حریق در...
16 می, 2022 - 16:28
با حمایت و مشارکت 29میلیاردو820میلیون ریالی بانک کشاورزی، مجتمع گلخانه ای پرورش انواع صیفی جات...
16 می, 2022 - 15:49
محمد قربانی:
معاون وزیر جهاد کشاورزی برنامههای این وزارتخانه را برای حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک...
16 می, 2022 - 15:48
باید به دنبال این باشیم که کارگروههای داخل وزارت صنایع به کمک تشکلها، در رشتههای صنعتی مختلف...
16 می, 2022 - 15:46
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز واردات گوشت گرم قرمز از روسیه و پاکستان خبر...
16 می, 2022 - 15:37
وزیر اقتصاد:
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آستانه روز روابط عمومی و در گردهمایی مدیران ارتباطی...
16 می, 2022 - 15:30
در نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس کالا از ۵ چهره و ۴۰ شرکت برتر قدردانی شد.
16 می, 2022 - 14:19
مدیر روابطعمومی بیمه تجارتنو، مهمترین برنامهها، اهداف و استراتژیهای تبلیغاتی و رسانهای این...
16 می, 2022 - 14:03
مدیر روابطعمومی و تبلیغات بیمه کوثر:
یازدهمین سالی که در کشورمان هفته روابط عمومی گرامی داشته میشود، از راه رسید. همین زمان بهخوبی...
16 می, 2022 - 13:54
روند حرکت بازار سرمایه امروز صعودی بود و همه شاخصهای این بازار سبزپوش بودند.
16 می, 2022 - 13:45
یک فعال حوزه کار بر لزوم تدوین آیین نامه تبصره دو ماده قانون کار و تعیین تکلیف قراردادهای کار تاکید...
16 می, 2022 - 13:39
وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد پرداخت وام ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن برای شهر تهران...
16 می, 2022 - 13:30
پروتکلهای مشترک با کشورهای همسایه راه حل صادرات بدون مشکل انرژی؛
حاکمیت در تبادل انرژی با کشورهای همسایه، پروتکل مشترک انرژی وضع کند.
16 می, 2022 - 13:27
صفحهها
.
.
.