در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
به گفته عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانهای، اگر دسترسی به شبکههای اجتماعی پرکاربر محدود شود، باعث...
6 مارس, 2022 - 10:33
وزیر اقتصاد در نیروگاه برق گلستان علی آباد کتول تأکید کرد؛
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر خاندوزی وزیر اموراقتصای و دارایی که به
6 مارس, 2022 - 10:29
فهرست شعب منتخب بانک صادرات ایران برای تداوم خدمترسانی در ایام پایانی سال و ایام نوروز اعلام شد.
6 مارس, 2022 - 10:21
ارتقاء تکنولوژی در دنیای کنونی امری محتمل و همسویی نهادهای مالی به خصوص بانکها با این فرایند، امری...
6 مارس, 2022 - 10:10
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران:
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به اینکه امسال به دلیل خشکسالی نسبت به سال گذشته افت...
6 مارس, 2022 - 10:00
در شانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور صورت گرفت؛
در شانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان گلستان، رئیس جمهور با همراهی وزیر امور...
6 مارس, 2022 - 09:57
یک کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد:
یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تاکنون اشتباهی از دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه سر...
6 مارس, 2022 - 09:49
وزیر اقتصاد با حضور در میز ارتباطات مردمی این وزارتخانه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان،...
6 مارس, 2022 - 09:40
شرکت بیمه تجارت نو از ابتدای امسال تا پایان بهمنماه رقمی بیش از یک هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان حق...
6 مارس, 2022 - 09:30
موسسه اعتباری ملل درراستای ایفای مسئولیت اجتماعی نسبت به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجین...
6 مارس, 2022 - 09:28
امکان فعالسازی رمز پویا در نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران بدون نیاز مراجعه به دستگاههای...
6 مارس, 2022 - 09:19
سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: در سفرهای دریایی نوروزی همه مصوبات...
6 مارس, 2022 - 09:15
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران:
نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران گفت: تحریمهای غرب علیه روسیه موجب می...
6 مارس, 2022 - 09:12
صنعت تولید و ساخت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به دلیل دانش خاص، فناوری و وجود منابع انسانی دانش...
5 مارس, 2022 - 21:04
تیم تکواندو بانوان شرکت بیمه تجارتنو موفق به کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و چهارمدال برنز در...
5 مارس, 2022 - 17:27
در مراسمی باحضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مدیرعامل بانک سینا، تعداد 24 دستگاه آمبولانس...
5 مارس, 2022 - 17:25
با مصوبه تهاتر ارزی صادرات خشکبار و واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار، صادرکنندگان پسته با حجم حدود ۷۰...
5 مارس, 2022 - 17:10
سرپرست بانک کشاورزی:
سرپرست بانک کشاورزی، خدمت رسانی به بخش کشاورزی و فعالان این بخش که درشمار زحمتکش ترین اقشار جامعه...
5 مارس, 2022 - 17:07
حجم معاملات در بورس انرژی از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ با کاهش محسوس ۵۰ درصدی مواجه شده...
5 مارس, 2022 - 16:57
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه...
5 مارس, 2022 - 16:51
رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد:
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هر فرد در نهایت تا سقف ۳۰۰ هزار تومان میتواند از سهام استقلال...
5 مارس, 2022 - 16:40
معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با هیات رسانهای هندوستان، متشکل از مدیران...
5 مارس, 2022 - 15:39
صفحهها
.
.
.