در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بیمه مرکزی و شرکت بیمه اتکایی هند(GIC) به مدت دوسال دیگر به عضویت هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی...
30 ژوئن, 2018 - 17:16
از فروردین تا خردادماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران ۹۸۲ هزار تومان افزایش...
30 ژوئن, 2018 - 17:10
دومین دوره کارگاه های توانمند سازی کارآفرینان سازمانی موسسه اعتباری کوثر آغاز شد.
30 ژوئن, 2018 - 17:01
گروه مالی سامان در بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی « ایران اگروفود۲۰۱۸» به معرفی خدمات مالی...
30 ژوئن, 2018 - 16:57
وزیر اقتصاد در یاددداشتی اینستاگرامی اطلاعات میزان و ارزش کالاهای وارداتی را منتشر کرد.
30 ژوئن, 2018 - 16:27
بانکپاسارگاد در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و ارتقای کیفیت خدمات بانکی، تجهیزات و امکانات...
30 ژوئن, 2018 - 16:22
طرح «ایران، ساخت ایران» با هدف حمایت از تولید کالای ایرانی در سراسر کشور اجرا می شود.
30 ژوئن, 2018 - 16:05
واردات نفت خام ژاپن از ایران در ماه می امسال با افزایش ۳۱.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، به...
30 ژوئن, 2018 - 16:04
دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: از ابتدای امسال تاکنون 122 نفر که در...
30 ژوئن, 2018 - 16:02
مسؤول دبیرخانه اجرایی نمایشگاههای کتاب بانک شهر از امکان دریافت مانده قدر السهم بن کارتهای...
30 ژوئن, 2018 - 15:34
قیمت انواع سکه امروز در بازار تهران افزایش یافت به نحوی که سکه بهار آزادی طرح جدید به ۲ میلیون و...
30 ژوئن, 2018 - 15:29
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی درحالی ادامه دارد که با ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد و عدم...
30 ژوئن, 2018 - 14:56
پوراحمدینژاد گفت: ۲۲۱ صرافی در تعامل بانک مرکزی و نیروی انتظامی مورد بازرسی قرار گرفت و از مواردی...
30 ژوئن, 2018 - 14:54
وزیر صمت خبر داد؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید حتما اسامی کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهرهمند بودهاند، در...
30 ژوئن, 2018 - 14:49
۷ شرط برگزاری مجمع سالانه بانک ایران زمین برای تصویب صورت های مالی ۹۵ مورد درخواست بانک مرکزی شفاف...
30 ژوئن, 2018 - 14:47
براساس اعلام بانک مرکزی؛
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به...
30 ژوئن, 2018 - 14:46
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود کاهش 40 درصدی تولید مسکن ،تعداد خانه...
30 ژوئن, 2018 - 14:45
بیست و یکمین جشنواره تابستانی کیش شامگاه جمعه 8 تیر ماه آغاز به کار کرد.
30 ژوئن, 2018 - 08:00
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: راهاندازی کمپین نخریدن کالاهایی که مشمول افزایش قیمت شدهاند،...
30 ژوئن, 2018 - 07:58
بانک سامان در ادامه برنامه حمایت از مردم زلزلهزده سرپلذهاب، با توجه به آغاز فصل تابستان و احتمال...
30 ژوئن, 2018 - 07:55
با هدف حمایت از تولید
مدیرعامل بانک سپه از واگذاری 40 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری امید متعلق به بانک سپه خبر داد.
30 ژوئن, 2018 - 07:53
صفحهها
.
.
.