در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
علیرضا هادی مدیرعامل بیمه باران به مناسبت پنجمین سالروز تأسیس این شرکت پیامی صادر کرد.
8 آوریل, 2024 - 10:21
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: بورس کالا بازار رسمی مبادلات کالا در...
7 آوریل, 2024 - 19:56
دقایقی قبل نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه آغاز بکار کرد تا حجم موجودی طلا در خزانه های...
7 آوریل, 2024 - 19:28
مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار نوروزی با مدیران ارشد ستادی این بانک، با تشریح اقدامات، موفقیت...
7 آوریل, 2024 - 17:09
مدیرعامل منطقه آزاد کیش بر نقش مهم و نظارت مستقیم و مستمر جوامع صنفی بر زیرمجموعههای خود تاکید و...
7 آوریل, 2024 - 16:52
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار هفتگی مجلس قرار می...
7 آوریل, 2024 - 16:23
بررسی گزارشهای سازمان هواشناسی حاکی است همزمان با پایان یافتن ماه مبارک رمضان و تعطیلات عید سعید...
7 آوریل, 2024 - 16:16
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از اجرای حکم قضایی و رفع تصرف ۲ هزار و ۲۵۰ متر مربع زمین دولتی در...
7 آوریل, 2024 - 16:06
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه صد و ششمین جلسه شورای مسکن استان از برنامه ریزی این...
7 آوریل, 2024 - 16:00
دبیر کارگروه حقوقی سندیکای بیمه گران گفت: در حال حاضر مهمترین موضوع در صنعت بیمه کشور شفافیت و...
7 آوریل, 2024 - 15:38
بانک سپه تعداد 472 رقبه ملک از املاک مازاد خود و شرکت های تابعه را در سال 1402 به ارزش 110 هزار و...
7 آوریل, 2024 - 15:33
رئیسکل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده در قالب...
7 آوریل, 2024 - 15:28
قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در بورس کالا از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، اعلام...
7 آوریل, 2024 - 15:25
کارکنان شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان موفق به ثبت رکورد ۱۹۰۲۰ تن تولید روزانه کنسانتره در ابتدای...
7 آوریل, 2024 - 15:20
رئیس مرکز بهداشت کیش از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی به نحو شایسته در...
7 آوریل, 2024 - 15:15
بانک خاورمیانه به منظور تامین و تکمیل کادر مدیریتی مورد نیاز خود برای سمت معاون شعبه در شهر کرج، از...
7 آوریل, 2024 - 15:10
بانک ملی ایران در آخرین روزهای پایانی سال گذشته به درخواست مشتریان طی روزهای 25 تا 29 اسفند ماه در...
7 آوریل, 2024 - 14:48
بانک ایران زمین در راستای افزایش رضایت مشتریان این بانک و رفاه حال آنان، اعطای تسهیلات بر پایه...
7 آوریل, 2024 - 14:27
فرارسیدن سال 1403 و تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت اتفاق مبارکی برای میهن اسلامی بود و این امید را...
7 آوریل, 2024 - 14:21
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه ۱۹ فروردین ماه) با ۳ هزار و ۹۶۷ واحد رشد در...
7 آوریل, 2024 - 13:18
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در سومین نشست ستاد سفرهای تابستانی با مدیران عامل و روسای صنوف کیش،...
7 آوریل, 2024 - 13:13
با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری (خاص) از سوی...
7 آوریل, 2024 - 13:08
صفحهها
.
.
.