در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاملهگران بورس تهران امروز در حالی شاهد غلبه عرضه بر تقاضای سهام در نمادهای معاملاتی همزمان با...
11 نوامبر, 2017 - 13:59
بر اساس اعلام وزارت نفت عراق، ایران و عراق روز جمعه به صورت اصولی بر سر صادرات نفت کرکوک به ایران...
11 نوامبر, 2017 - 13:23
جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل:
فرابورس و سازمان بورس به طور مشترک، فرمول جدید محاسبه سود روز شمار اوراق با درآمد ثابت را به بخش...
11 نوامبر, 2017 - 13:19
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت:چنانچه مذاکرات با بانک مرکزی برای محاسبه نرخ سود تسهیلات مسکن...
11 نوامبر, 2017 - 13:18
وزیر راه و شهرسازی به طور تلویحی پرداخت تسهیلات مسکن به انبوهسازان را مشروط به افتتاح حساب در بانک...
11 نوامبر, 2017 - 13:16
جریان گردش منابع در صندوق توسعه ملی حاکی از پرداخت بیش از ۳۶هزار میلیون دلار تسهیلات ارزی و بالغ بر...
11 نوامبر, 2017 - 13:15
وزارت صنعت فهرست ۳۲۶ قلم کالای مشمول استفاده از تسهیلات ارزی کوتاه مدت ۳ماهه را ابلاغ کرد.
11 نوامبر, 2017 - 13:12
مدیرکل نظارت بر سرویس های رادیویی رگولاتوری، با بیان اینکه سلامت گوشیهایی که قانونی وارد کشور می...
11 نوامبر, 2017 - 13:01
مدیر عامل سپرده گذاری مرکزی خبر داد:
مدیر عامل سپرده گذاری مرکزی رسما اعلام کرد توافق بازار سرمایه ایرن و کره جنوبی تحت تاثیر فشارهای...
11 نوامبر, 2017 - 13:00
عضو شورای فقهی بورس ؛
عضو شورای فقهی بورس و اوراق بهادارگفت: ورود بیت کوین به بازار سرمایه تا به امروز در کمیته فقهی بورس...
11 نوامبر, 2017 - 12:58
بر اساس گزارشها، اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت جدید فالو یا دنبال کردن هشتگ است.
11 نوامبر, 2017 - 12:57
ایران خودرو به احتمال زیاد از هفته آینده تولید پژو ۳۰۱ را که البته آزمایشی به حساب میآید، آغاز می...
11 نوامبر, 2017 - 12:52
با بخشنامه سازمان اداری استخدامی؛
سازمان اداری استخدامی امکان انتقال و ماموریت کارمندان در دوره آزمایشی را لغو کرد.
11 نوامبر, 2017 - 12:49
سهام دو شرکت به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی فولاد توسط سازمان خصوصیسازی واگذار میشود.
11 نوامبر, 2017 - 12:48
آخرین وضعیت نفوذ ICT در کشور؛
مرکز بررسی های فنی اقتصادی وزارت ارتباطات آخرین وضعیت نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را...
11 نوامبر, 2017 - 12:42
رئیس مرکز رسانههای دیجیتال:
رئیس مرکز رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد با بیان این که ۱۳۰ هزار اپلیکیشن شامد گرفتند گفت: طرح فضای...
11 نوامبر, 2017 - 12:41
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد: 120 هزار میلیارد ریال از محل صندوق...
11 نوامبر, 2017 - 12:32
شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران و فدراسیون ملی تولیدکنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه تفاهم...
11 نوامبر, 2017 - 12:17
معاون وزیر نفت:
معاون وزیر نفت با بیان این که با سواپ (معاوضه) ترکمنستان به ترکیه و عراق مخالف هستیم، از مذاکره با...
11 نوامبر, 2017 - 12:04
آن طور که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده تاکنون شرکت های سرمایه پذیر بابت سود سهام عدالت مربوط به سال...
11 نوامبر, 2017 - 12:01
وزیر کار مطرح کرد؛
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید اشتغال بیشتری ایجاد کرده و سطح فقر را پایین...
11 نوامبر, 2017 - 11:50
دور شانزدهم از سری سوم قرعهکشی «وین کارت» بانک سامان با حضور مدیران ارشد بانک و برند جایزه ممتاز...
11 نوامبر, 2017 - 11:40
صفحهها
.
.
.