در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بورس کالای ایران، نحوه عرضه جوجه یکروزه و استانداردهای لازم جهت عرضه محصولات دیگر، میزان...
20 سپتامبر, 2017 - 12:57
با متخلفان مالیاتی برخورد می شود؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم برخورد با متخلفان مالیاتی، کارمندان را جزو خوش حسابان...
20 سپتامبر, 2017 - 12:54
نمایندگان بانکهای سپه، پاسارگاد و صنعتومعدن در قالب هیات تجاری اتاق ایران در دیدار با نمایندگان...
20 سپتامبر, 2017 - 12:49
سیف اعلام کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که سالانه ۱۲۰ میلیون چک عادی در مبادلات روزانه مردم رد و بدل میشود که...
20 سپتامبر, 2017 - 12:43
عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: دیوان محاسبات گزارش کاملی درباره پرونده حقوق های نامتعارف به مجلس...
20 سپتامبر, 2017 - 12:40
تا ۱۵ مهر ماه؛
بانک مرکزی باتوجه به اینکه برخی متقاضیان تعیین شعبه شده تاکنون نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نکرده...
20 سپتامبر, 2017 - 12:33
در حکمی که از سوی رییس جمهوری به منظور اعلام اولویتهای تعیین شده اشتغال به وزیر تعاون،کار و رفاه...
20 سپتامبر, 2017 - 12:02
معاون بورس تهران اعلام کرد:
معاون بورس تهران با بیان اینکه شرکت بورس قصد دارد حداقل سالی یک بار نام شفافترین شرکت را اعلام و...
20 سپتامبر, 2017 - 11:59
بخش دوم گزارش «نرخ سود بانکی سال 1396 و الزامات آن» با تاکید بر دلایل چسبندگی آن در سال های اخیر و...
20 سپتامبر, 2017 - 09:42
سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد:هفته آینده، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند بهعنوان پنجره واحد...
20 سپتامبر, 2017 - 09:41
با توجه به اینکه اگر پینکد و پس از آن PUK خود را فراموش کرده و آنها را سه بار اشتباه وارد کنید،...
20 سپتامبر, 2017 - 09:38
آژانس بینالمللی انرژی مطرح کرد؛
به گفته یک مقام بلندپایه آژانس بینالمللی انرژی، کمبود سرمایه گذاری جدید در تولید نفت ممکن است با...
20 سپتامبر, 2017 - 09:37
ایران طی هفته های گذشته دو قرارداد مهم فاینانس را منعقد کرد اما مزیت اصلی این قراردادها علاوه بر...
20 سپتامبر, 2017 - 09:32
بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز قبولی ریسک و اتکایی شرکت های بیمه را اعلام کرد که براساس آن تنها ۴ شرکت...
20 سپتامبر, 2017 - 09:30
کارشناسان اقتصادی تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی را در رونق تولید و ایجاد اشتغال بررسی کردند.
20 سپتامبر, 2017 - 09:27
مدیر عامل بانک سپه بر آمادگی بهره گیری از توان این بانک برای بهبود معیشت خوزستانی ها تاکید کرد.
20 سپتامبر, 2017 - 09:22
دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند کاهش سود سپردههای بانکی، خود را در قالب افزایش اجارهبها و نرخ...
20 سپتامبر, 2017 - 08:47
در جلسه شورای وزیران اکو در نیویورک نخستین یادداشت تفاهم همکاری میان اکو و مرکز جنوب- جنوب سازمان...
20 سپتامبر, 2017 - 08:45
آیا کاهش نرخ سود بانکی شرکت های بیمه را متضرر می کند
به گزارش دیوان اقتصاد ، براساس این نگاه ، مردم با خرید یک بیمه نامه، دارایی های کوچک خود را در هر
20 سپتامبر, 2017 - 08:43
سیف در آيين رونمايي از سامانه صياد؛
سامانه «صياد» از ابتداي درخواست دسته چک تا مرحله نقد شدن، آن را تحت نظارت قرار داده و مشکلات مربوط...
19 سپتامبر, 2017 - 19:15
با حضور اعضای شورای پول و اعتبار؛
سامانه «صياد» از ابتداي درخواست دسته چک تا مرحله نقد شدن، آن را تحت نظارت قرار داده و مشکلات مربوط...
19 سپتامبر, 2017 - 19:11
همتي در نشست نقش صنعت بيمه در نظام تامين مالي با تاكيد بر بيمه صادرات سرمايه گذاري؛
رئيس كل بيمه مركزي در نشستي كه امروز عصر در اتاق بازرگاني تشكيل شد بر تقويت نقش صنعت بيمه در سطح...
19 سپتامبر, 2017 - 19:04
صفحهها
.
.
.