در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک گردشگری گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 را منتشر کرد و طبق آمار ارائه شده این بانک...
16 سپتامبر, 2017 - 11:33
مدیرکل روابط کار وزارت کار خبر داد:
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سامانه "ثبت قرارداد کار" تا نیمه مهر...
16 سپتامبر, 2017 - 11:03
گمرک ایران جزئیات افزایش ۱۵۰ درصدی تجهیزات کنترلی پیشرفته در گمرکات را در سال جاری اعلام کرد.
16 سپتامبر, 2017 - 11:02
آمارهای رسمی بانکمرکزی نشان از رشد تعداد معاملات در تیر و مرداد سال جاری دارد،بطوریکه تعداد...
16 سپتامبر, 2017 - 10:51
دیدار چند روز پیش وزیر خارجه کشورمان با سفیر قطر در تهران و تاکید چند باره جمهوری اسلامی ایران بر...
16 سپتامبر, 2017 - 10:47
تا پایان مهلت شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا کمتر از یک هفته باقی مانده...
16 سپتامبر, 2017 - 10:37
برداشت ۱.۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای کمک به اشتغالزایی روستائیان چند روز پیش از سوی...
16 سپتامبر, 2017 - 10:30
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق:
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه موازنه تجاری ایران و عراق 98 درصد است و تنها...
16 سپتامبر, 2017 - 10:15
رئیس شرکت اسکاتک سولار نروژ گفت، این شرکت در حال مذاکره برای ساخت اولین مجتمع های تولید برق خورشیدی...
16 سپتامبر, 2017 - 09:59
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
آذری جهرمی گفت: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود نمیتوانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم.
16 سپتامبر, 2017 - 09:57
مدير عامل تاپيكو:
مراسم جشن خانوادگي تقدير از دانش اموزان و دانش جويان ممتاز ايرانول و براي اولين بار جشن عبادت...
16 سپتامبر, 2017 - 09:54
اوپل از مدل الکتریکی Ampera-e رونمایی کرده است که به نوعی برادر دو قلوی شورولت بولت در بازار اروپا...
16 سپتامبر, 2017 - 09:49
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از تعیین نرخ سود بازپرداخت تسهیلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملی به...
16 سپتامبر, 2017 - 09:45
مسئول عملیات حج شرکت فرودگاهها گفت: در عملیات پروازی بازگشت حجاج به کشور، تاکنون ۱۵۹ پرواز انجام...
16 سپتامبر, 2017 - 09:43
با کلید خوردن بررسی افزایش نرخ سوخت در بدنه دولت، شنیده های غیررسمی حاکی از این است که دولت به...
16 سپتامبر, 2017 - 09:41
بانک مرکزی نرخ تبادلی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۷ ارز از جمله دلار نسبت به...
16 سپتامبر, 2017 - 09:31
دبیرکل اپسکو:
دبیرکل سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو)* درباره ارزیابی خود از دستاوردهای فضایی...
16 سپتامبر, 2017 - 09:26
بانک ملت در طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا روز ۱۹ شهریورماه سال جاری حدود ۳۴ هزار و...
16 سپتامبر, 2017 - 09:18
نیاز صنایع پایین دستی صنعت نفت به سرمایه،دانش فنی و تکنولوژی عامل اصلی مذاکره شرکت ملی صنایع...
16 سپتامبر, 2017 - 09:16
ناظر مجلس در شورای رقابت به خریداران خودروهای وارداتی و خارجی قویا توصیه کرد تا قبل از امضای...
16 سپتامبر, 2017 - 09:14
رییس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن از ابلاغ سقف جدید تسهیلات اشتغالزایی بانک مسکن به متقاضیان...
16 سپتامبر, 2017 - 09:11
نوسانات ناگهانی و پیشبینی نشده نرخ ارز سبب افزایش فاکتور ریسک شده و این تصمیمات سرمایهگذاری را به...
16 سپتامبر, 2017 - 09:08
صفحهها
.
.
.