در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، بیستمین شعبه شرکت بیمه ملت در اسلامشهر با هدف خدمت رسانی مناسب...
18 ژوئن, 2024 - 10:21
قرارداد مشارکت شرکت بیمه دی با سازمان صدا و سیما با حضور مدیرعامل شرکت بیمه دی و معاون مالی و...
18 ژوئن, 2024 - 10:10
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:
رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: دفاتر خدمات گردشگری شهرهای مختلف، در انتخاب کیش به...
18 ژوئن, 2024 - 10:05
حدود 3 سال از زمانی که محصولات فولادی موظف به ورود به بورس کالا شدند، میگذرد. طی این مدت،...
18 ژوئن, 2024 - 09:30
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای سومین هفته نیز پای صحبت های سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی...
17 ژوئن, 2024 - 15:11
جشنواره بیمههای آتشسوزی #بیمه_سینا از ۲۶ خرداد آغاز شده و به مدت یکماه در سراسر کشور ادامه خواهد...
17 ژوئن, 2024 - 13:03
رییس سازمان بورس اظهار کرد: دامنه نوسان از تاریخ ۹ تیرماه به ۶ درصد تغییر میکند.
17 ژوئن, 2024 - 12:36
هشدار قوه قضاییه؛
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هشدار داد که حراج سکه طلا فقط از طریق مرکز مبادله...
17 ژوئن, 2024 - 12:21
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از تزریق ۶۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه...
17 ژوئن, 2024 - 11:39
سید مجید پرپنجی، مشاور وزیر و مدیر کل مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در سخنانی در همایش...
16 ژوئن, 2024 - 16:47
رییس کل بیمه مرکزی:
رییس کل بیمه مرکزی بیان کرد: با توجه به عملکرد و ارائه خدمات شایسته بیمه آسیا و ایجاد آرامش برای...
16 ژوئن, 2024 - 16:43
بانک ملی ایران در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه و ایجاد سهولت دسترسی عموم مردم برای دریافت...
16 ژوئن, 2024 - 13:39
گردهمایی معاونین، مدیران و روسای شعب بیمه "ما" با حضور اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، قائم مقام...
16 ژوئن, 2024 - 13:34
مراسم تجلیل از خدمات کوروش پرویزیان که حدود یک دهه ریاست شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری...
16 ژوئن, 2024 - 13:32
مدیرعامل جدید «شرکت توسعه فناوری اطلاعات سینا(تفاس)» معرفی شد.
16 ژوئن, 2024 - 13:29
علیرضا نقدلو یکی از موفقترین مدیران ارشد سازمان فروش بیمه باران، از نخستین ماههای فعالیت این شرکت...
16 ژوئن, 2024 - 13:26
بانک صادرات ایران در 8 سال گذشته، بیش از 600 هزار فقره وام ازدواج به عروس و دامادها پرداخت کرده است...
16 ژوئن, 2024 - 13:24
مدیرکل گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور از زیرساختهای ورزشی دهکده المپیک و معاونت ورزش...
16 ژوئن, 2024 - 13:20
تشکیل مجمع عمومی سالیانه از مهمترین مواردی است که در پایان هر سال برای بررسی صورت های مالی و...
16 ژوئن, 2024 - 13:16
رییس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه خراسان رضوی گفت: در جریان سیل اخیر در استان ۹۸۴۷ پرونده خسارت...
16 ژوئن, 2024 - 13:10
بانک کشاورزی از جمله بانک های پیشرو در فرایند مکانیزه صدور گواهی اعتبار مولد «گام» بوده و آماده...
16 ژوئن, 2024 - 13:04
اولین جشنواره ورزشی درون سازمانی شرکت بیمه تجارتنو به مناسبت اعیاد قربان تا غدیر در دو بخش آقایان...
16 ژوئن, 2024 - 13:02
صفحهها
.
.
.