در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار وارد کانال ۴۳۰۰ تومانی شد و امروز بر اساس نرخ ابلاغی، هر دلار آمریکا...
10 ژولیه, 2018 - 04:58
معاون اول رئیس جمهوری بمنظور افتتاح و رونمایی از چند پروژه عمرانی و حضور در شورای اداری امروز سه...
10 ژولیه, 2018 - 04:45
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی وبانکی بااشاره به اینکه بازار ثانویه ارز از ادامه روند پرداخت یارانه...
10 ژولیه, 2018 - 04:44
وراث متوفیان سهام عدالت میتوانند برای دریافت سود این سهام وکیل قانونی بگیرند.
10 ژولیه, 2018 - 04:41
آیا بازار ثانویه ارزی نقطه کمال کنترل ارز است ؟
اقتصادی بیمار که سال های سال نتوانسته ارزهای خارجی را در خانه خود مدیریت کند ، بلایی به نام ارز چند...
10 ژولیه, 2018 - 04:39
کارشناسان اقتصادی، علت افزایش نقدینگی را مداخله دولت در ساز و کار اقتصادی دانسته و از برخورد...
10 ژولیه, 2018 - 04:32
آینده پژوه بانکداری الکترونیک بابیان اینکه زیرساخت های اینترنت وفناوری اطلاعات درایران نسبت به...
10 ژولیه, 2018 - 04:17
خبرگزاری رویترز شامگاه دوشنبه در گزارشی به بررسی احتمال کاهش صادرات نفت ایران و تاثیر آن بر بازار...
10 ژولیه, 2018 - 03:54
یک کارشناس انرژی می گوید برای چین اظهارات و تهدیدهای 'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا...
10 ژولیه, 2018 - 03:52
بازار ثانویه ارز از امروز سهشنبه رسما کار خود را آغاز خواهد کرد و با تعیین نرخهای توافقی در این...
10 ژولیه, 2018 - 03:51
یک روزنامه آلمانی امروز به نقل از یک منبع آگاه در دولت آلمان نوشت: برلین در حال بررسی درخواست ایران...
9 ژولیه, 2018 - 09:32
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در دولت جمعبندی بر این بود مباحثی که حالت اورژانسی دارد به صورت جداگانه...
9 ژولیه, 2018 - 09:29
گرچه ارزی که بانک مرکزی به مسافران میدهد حداکثر ۱۰۰۰ یورو بوده و در ظاهر ماجرا رقم ناچیزی است و...
9 ژولیه, 2018 - 09:27
با امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت کار و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،مقدمات ایجاد ۵۰ هزار شغل و...
9 ژولیه, 2018 - 09:25
رئیس هیات عامل ایدرو:
معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل ایدرو، اختصاص یک شناسه برای هر خریدار خودرو، الزام خودروسازان برای...
9 ژولیه, 2018 - 09:10
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد که با وجود خروج آمریکا از برجام و فشار بر کشورهای دیگر برای...
9 ژولیه, 2018 - 08:25
در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸، مازاد حساب جاری ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به ۶۳.۹ میلیارد یورو کاهش یافت.
9 ژولیه, 2018 - 07:34
قیمت نفت روز دوشنبه که سرمایهگذاران به محدود شدن عرضه در بازار متمرکز شده بودند افزایش پیدا کرد.
9 ژولیه, 2018 - 07:33
نخستين دستگاه خودبانک (VTM) بانک آينده، همزمان با آغاز جشنواره تابستاني کيش در فرودگاه بينالمللي...
9 ژولیه, 2018 - 07:31
محمد کشتی آرای گفت: افت قیمت ها به دلیل تحولات بازار وکاهش بورس بازی و سفته بازی رخ داد. فعلا بازار...
9 ژولیه, 2018 - 07:30
برخلاف تفکر مردم و طبق نظر کارشناسان، نرخ تورم سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات را بررسی می کند و به...
9 ژولیه, 2018 - 07:28
بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه، سهم سازمان بهزیستی و کمیته امداد از منابع هدفمندی یارانه ها...
9 ژولیه, 2018 - 07:25
صفحهها
.
.
.