در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با موضوع اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی در مرکز...
19 ژوئن, 2018 - 04:59
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دولت چین را تهدید کرد که چنانچه در واکنش به سیاستهای تجاری جدید...
19 ژوئن, 2018 - 03:49
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز غیر ممکن است،...
19 ژوئن, 2018 - 03:48
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: با هماهنگی مسئولان سازمان بیمه تامین اجتماعی حقوق...
19 ژوئن, 2018 - 03:46
شعبه مشهد شرکت بیمه “ما” به منظور پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی در سال حمایت از کالای ایرانی، با...
18 ژوئن, 2018 - 18:45
بانک صادرات به پرسش های سازمان بورس درباره صورت های مالی میاندوره ای حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به...
18 ژوئن, 2018 - 18:44
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای از عملکرد شایسته بانک قرض الحسنه مهر ایران در...
18 ژوئن, 2018 - 18:42
براساس نتایج گزارش اقتصادی سال ۹۶ شرکت شاپرک، شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، در اکثر شاخصهای...
18 ژوئن, 2018 - 11:34
بانک پارسیان برای سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج اطلاعیه جدید صادر کرد.
18 ژوئن, 2018 - 11:32
بانک مرکزی، «دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری» را با هدف ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت...
18 ژوئن, 2018 - 11:29
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: افزایش 2 برابری ظرفیت انرژی های نو در کشور هدف گذاری شده و...
18 ژوئن, 2018 - 11:09
بحران های زیست محیطی، بلایای طبیعی و کمبود منابع آب عمده ترین چالش هایی هستند که اکنون قرار است به...
18 ژوئن, 2018 - 11:07
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از شکایت رییس کل بانک مرکزی علیه دو نماینده مجلس خبر داد...
18 ژوئن, 2018 - 11:05
رویترز در گزارشی نوشت، در حالی که واشنگتن در تلاش است از طریق تحریم های جدید صادرات نفت ایران را...
18 ژوئن, 2018 - 10:47
گزارش اقدامات سازمان برنامه و بودجه در مورد پیگیری اجرای اولویتهای ابلاغی رییس جمهور به وزرا و...
18 ژوئن, 2018 - 10:44
میزان بارشهای کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تاکنون به ۱۶۶ میلیمتر رسیده که در مقایسه با...
18 ژوئن, 2018 - 10:41
در حالی که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر سه نرخی شدن ارز و ایجاد بازار دوم ارزی منتشر و به گوش می...
18 ژوئن, 2018 - 10:37
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر اعلام کرد که سیاستهای دولت در بازار طلا و ارز...
18 ژوئن, 2018 - 10:31
مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی با بیان اینکه 31 خرداد آخرین مهلت ارائه اظهارنامه...
18 ژوئن, 2018 - 10:09
بانک ملت به صورت بهینه از موهبتهای ماه مبارک رمضان بهره بُرد و کارنامه درخشانی را در دستگیری از...
18 ژوئن, 2018 - 10:06
قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید که طی چند روز گذشته روند کاهشی را در پیش گرفته بود امروز با افزایش ۲۱۰...
18 ژوئن, 2018 - 10:03
مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی کسر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر خرید از کارتخوانهای...
18 ژوئن, 2018 - 09:58
صفحهها
.
.
.