در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین رأس ساعت ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۰۷ تیرماه ۱۳۹۷ در محل...
17 ژوئن, 2018 - 06:25
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه تجارتنو با حضور سهامداران حقیقی و حقوقی، هیأت مدیره و کارکنان...
17 ژوئن, 2018 - 06:23
تلفن بانک موسسه اعتباری ملل با شماره های جدید و امکانات به روز بانکی به روز رسانی شد.
17 ژوئن, 2018 - 06:22
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که برای مدیریت تسهیلات بانکی باید...
17 ژوئن, 2018 - 06:21
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تزریق ارز به بازار راهکار بهبود...
17 ژوئن, 2018 - 06:15
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ های ۲۱ ارز از جمله یورو و پوند کاهش...
17 ژوئن, 2018 - 06:11
عرضه محدود خودرو توسط شرکت های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی کالا موجب فراهم آمدن فضای سوء...
17 ژوئن, 2018 - 05:55
با وجود حراج بیش از ۷.۴ میلیون قطعه سکه در بازار، قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در فاصله ۱۳...
17 ژوئن, 2018 - 05:43
رییس پژوهشکده پولی و بانکی :
رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: زمانی که نرخ آزاد با نرخ مبادلهای تفاوت داشت خیلیها ترجیح...
17 ژوئن, 2018 - 05:40
با تصمیم جدید دولت، قرار بر این است که در سامانه جدیدی که قرار بود بر اساس بخشنامه جهانگیری طراحی...
17 ژوئن, 2018 - 05:36
مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن در پاسخ به انتقادات انبوه سازان گفت: طرح ادعای انتفاع این...
17 ژوئن, 2018 - 05:33
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری حدفاصل تاریخهای یکم تیرماه تا ۱۵ مردادماه سال جاری از امروز آغاز شد...
17 ژوئن, 2018 - 05:30
یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران میتواند با همکاری کشورهای طرف مبادله خود مانند اعضای پیمان بریکس پول...
17 ژوئن, 2018 - 05:24
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی لوایح FATF با هدف شفاف سازی مواضع ایران در دنیا...
17 ژوئن, 2018 - 05:22
مدیرعامل بورس انرژی گفت: برای طرح های نفتی از طریق بورس تا 30 هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید...
17 ژوئن, 2018 - 05:19
خروج آمریکا از برجام باعث شد که تحریم نفتی ایران دوباره در دستور کار قرار گیرد. موضوعی که به باور...
17 ژوئن, 2018 - 05:15
مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه هنوز به سیستم سوئیفت وصل نیستیم، گفت: بانک صادرات ایران به...
17 ژوئن, 2018 - 05:08
معاون سازمان توسعه تجارت در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر واردات برخی کالاها با دلار با نرخ بیش...
17 ژوئن, 2018 - 04:22
مزایده بلوکهای دولتی دو شرکت بیمه البرز و بیمه اتکایی امین فردا (دوشنبه) به ترتیب در بورس و...
17 ژوئن, 2018 - 04:20
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با تشریح طرح های تسهیلاتی این بانک برای بازنشستگان و مستمری بگیران گفت:...
17 ژوئن, 2018 - 04:19
رییس کنفدراسیون صادرات با اعلام اینکه اظهار نامه های صادراتی بهادار و ارزشمند شد، گفت: پیشنهاد ما...
17 ژوئن, 2018 - 04:18
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در کشور متوقف شده است، گفت: زمین...
17 ژوئن, 2018 - 03:49
صفحهها
.
.
.