در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیر مالی شرکت ایندین اویل هند گفت، پس از آنکه استیت بانک هند به پالایشگاههای این کشور اطلاع داده...
16 ژوئن, 2018 - 05:11
معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد؛
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک با تحلیل شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش...
16 ژوئن, 2018 - 05:09
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اصلاح قوانین برای برخورد با...
16 ژوئن, 2018 - 05:07
آیین معارفه محمدرضا موحد مدیر جدید مجتمع تخصصی بیمه های زندگی بیمه ایران در ساختمان این مجتمع...
15 ژوئن, 2018 - 17:42
بانک صادرات ایران چک های طرح قدیم (غیر صیادی) سایر بانک ها را تنها تا پایان مرداد ماه ٩٧ پذیرش...
15 ژوئن, 2018 - 17:41
بانک مرکزی نرخ رشد سال 96 را 3.7 درصد و بدون احتساب نفت 4.6 درصد اعلام و عدد تولید ناخالص داخلی به...
15 ژوئن, 2018 - 17:39
بلیت های سه مسابقه تیم ملی والیبال ایران در رقابت های لیگ ملت های والیبال، از طریق وب سایت بانک...
15 ژوئن, 2018 - 17:38
کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش سالانه خود، از افزایش ۵۰ درصدی میزان جذب...
15 ژوئن, 2018 - 17:35
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم کنترل حجم نقدینگی تاکید کرد.
15 ژوئن, 2018 - 17:32
وزیر راه و شهرسازی با اعلام رشد سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم از اجرایی شدن قرارداد پروژه...
15 ژوئن, 2018 - 17:30
بررسی ها نشان می دهد ۶۶ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت در جهان به ۱۰ کشور تعلق می گیرد.اکثریت...
15 ژوئن, 2018 - 17:29
احمد درخشنده، عضو هیأتمدیره و معاون اعتبارات بانک شهر در پی استعفاء مدیرعامل این بانک از سوی رییس...
15 ژوئن, 2018 - 17:28
با نگاه ویژه بانک ملی ایران به سلامت جامعه و بخش درمان کشور، امروز دستگاه اکمو خریداری شده بانک در...
13 ژوئن, 2018 - 12:20
در راستای تکریم مشتریان و تسهیل استفاده از اینترنت بانک، سامانه اینترنتی این موسسه به روزرسانی شد.
13 ژوئن, 2018 - 12:18
همزمان با روزهای پایانی ماه مبارک رمضان ، همایش محفل انس با قرآن کریم با حضور معاون فرهنگی و...
13 ژوئن, 2018 - 12:04
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن به برخی ابهامات در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن...
13 ژوئن, 2018 - 12:03
اپراتورهای مجازی موبایل در بازار اشباع سیمکارت برای جلب نظر مخاطبان پیشنهادهای رایگان اینترنت...
13 ژوئن, 2018 - 12:00
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از مطرح شدن اخباری مبنی بر "توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای...
13 ژوئن, 2018 - 11:58
رئیس کل بانک مرکزی از محاسبه و اخذ سود مرکب را توسط بانک ها ممنوع دانست.
13 ژوئن, 2018 - 11:39
معاون عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی عملیات حج در این سازمان گفت...
13 ژوئن, 2018 - 11:37
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت اقتصاد موظف شد از طریق سازمان مالیاتی و خزانه داری کل کشور، نسبت...
13 ژوئن, 2018 - 11:33
رئیس دفتر رئیس جمهوری موضوع گرانی را از مهمترین موضوعات مطرح شده در نشست امروز هیات دولت عنوان کرد...
13 ژوئن, 2018 - 11:29
صفحهها
.
.
.