در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
هر گرم طلا ۱۸ عیار تا ظهر امروز سه میلیون و ۴۴۳ هزار تومان معامله شد و قیمت سکه امامی به ۴۲ میلیون...
3 آوریل, 2024 - 14:05
با حضور حسن مونسان عضو هیات مدیره و معاونت شعب، یوسفی قیاسی مدیر امور شعب منطقه یک بانک ملی ایران و...
3 آوریل, 2024 - 14:02
تلاشگران واحد احیا مستقیم شرکت فولاد هرمزگان نخستین رکورد تولید روزانه خود را با تولید 5958 تن آهن...
3 آوریل, 2024 - 13:57
در معاملات روز گذشته سامانه نیما از مجموع ۲۶۷ میلیون دلار حواله عرضه شده ۶۳میلیون دلار آن معامله شد...
3 آوریل, 2024 - 13:51
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه جزییات تسویه معاملات کالایی در حوزه بورسهای...
3 آوریل, 2024 - 13:45
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه) با ۵ هزار و ۶۴۲ واحد رشد در...
3 آوریل, 2024 - 13:43
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا که سرمایهگذاران در پی حمله اوکراین به پالایشگاههای...
3 آوریل, 2024 - 13:41
“درآمد عملیاتی” شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (نماد: کگل) در دوره دوازده ماهه سال ۱۴۰۲ با “۲۷ درصد”...
3 آوریل, 2024 - 13:33
حسن صنعتی عضو هیئت مدیره بیمه سینا با نظر هیئت مدیره به عنوان سرپرست این شرکت تعیین شد.
3 آوریل, 2024 - 12:28
قیمت طلا امروز، چهارشنبه (۳ آوریل) به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا و تقاضای پناهگاه امن ناشی از تشدید...
3 آوریل, 2024 - 12:25
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری:
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از اجرای طرح کلید به کلید و کلید به زمین برای امسال خبر داد و...
3 آوریل, 2024 - 12:19
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تفویض اختیار به مناطق آزاد کشور را امری مهم و ضروری در تسهیل...
3 آوریل, 2024 - 12:15
مدیرکل دفتر پایش طرحهای نهضت ملی مسکن از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به میزان ۳۲ همت به ۴۳۱ هزار و...
3 آوریل, 2024 - 11:08
مردم جزیره کیش با حضور در راهپیمایی روز قدس همگام با سراسر کشور، حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام...
3 آوریل, 2024 - 11:01
با تصویب شورای عالی بیمه؛
پیرو افزایش ۳۳.۳درصدی نرخ دیه توسط قوه قضائیه، شورای عالی بیمه، نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث در سال...
3 آوریل, 2024 - 10:50
با هدف بررسی عملکرد شعب و ایجاد انگیزه میان همکاران شعب استان خراسان رضوی، عضو هیأت سرپرستی بانک...
3 آوریل, 2024 - 10:48
بیتکوین هفت درصد سقوط کرد و به زیر ۶۵ هزار دلار رسید.
3 آوریل, 2024 - 10:41
سخنگوی وزارت بهداشت:
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بیمه پنج دهک اول جامعه در همه جای کشور رایگان است.
3 آوریل, 2024 - 10:33
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:
مدیرعامل شرکت بیمه ایران باید به صفاتی نظیر حرفه ای گری، اخلاق مداری، شایسته گزینی و اشراف اطلاعاتی...
3 آوریل, 2024 - 10:21
تالارهای بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه میزبان عرضه ۴۲۶ هزار و ۲۲۲ تن انواع کالا و...
3 آوریل, 2024 - 10:18
با اقدامات بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه سال 1400 طی یک روند نزولی به...
2 آوریل, 2024 - 17:17
قیمت سکه، طلا و دلار سهشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد.
2 آوریل, 2024 - 17:06
صفحهها
.
.
.