در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
کارگاه آموزشی “اعتماد بیمهگذاران به اینشورتک و هوش مصنوعی در تکافل “ از ساعت 09:00 تا 11:00 روز ...
12 مارس, 2024 - 13:02
در هشتمین جشنواره نوآوری برتر ایرانی «سامانه بام سازمانی بانک ملی ایران» به عنوان طرح نوآورانه،...
12 مارس, 2024 - 12:30
در بررسی جامع عملکرد شرکت بیمه کوثر، سال ۱۴۰۰ جایگاه خاصی دارد، به این دلیل که در این سال تغییرات...
12 مارس, 2024 - 12:21
ساعات کاری سامانههای «ساتنا»، «پایا» و «چکاوک» بانک صادرات ایران در ایام پایانی سال اعلام شد.
12 مارس, 2024 - 12:16
استادهاشمی:
هم افزایی مدیران و تصمیم سازان به افزایش روند تحولی و گسترش صنعت بیمه منتهی خواهد شد.
12 مارس, 2024 - 11:18
ابوالفضل نجارزاده مدیر عامل بانک ملی ایران، به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان پیامی صادر کرد.
12 مارس, 2024 - 11:15
مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از طرح تشدید نظارت بر نرخ کالا در آستانه فرا رسیدن نوروز و...
12 مارس, 2024 - 11:13
طلای جهانی پیش از انتشار آمارهای تورم در ایالاتمتحده، از سطوح نزدیک به رکورد بالا عقبنشینی کرد.
12 مارس, 2024 - 11:09
بانک سینا در یازدهمینماه از سال ۱۴۰۲ از محل تسهیلات اعطایی خود به درآمد ۸۶۷ میلیارد تومانی دست...
12 مارس, 2024 - 11:03
بیمه رازی در راستای رفع نیاز همراهان خود بسته بیمهای مختص تعطیلات نوروز را طراحی و به بازار عرضه...
12 مارس, 2024 - 10:52
قائم مقام مدیرعامل بانک ملت گفت: بانک ملت موفق به ثبت رکوردی بی سابقه در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه...
12 مارس, 2024 - 10:47
رالی بیتکوین و اتریوم همچنان ادامه دارد و سطحی تاریخی را تجربه میکنند.
12 مارس, 2024 - 10:42
تالارهای بورس کالای ایران روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه میزبان عرضه ۷۹۹ هزار و ۸۷۰ تن انواع کالا و محصول...
12 مارس, 2024 - 10:40
دوره آموزشی مقدماتی ایمنی و پیشگیری از آسیب ها و حوادث احتمالی ناشی از بی احتیاطی در راستای ارتقاء...
12 مارس, 2024 - 10:37
نماینده ولیفقیه در استان خراسان شمالی، گفت: عملکرد بانک قرضالحسنه مهر ایران موجب رونق اقتصاد...
12 مارس, 2024 - 10:34
حکم ریاست مرکز حراست بانک صادرات ایران در نشستی با حضور محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران...
12 مارس, 2024 - 10:28
مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا خبر داد:
توزیع 8 تن اقلام دارویی
مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با اشاره به دستور مدیرعامل بانک ملی ایران در اجابت...
12 مارس, 2024 - 10:23
محمدمهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه با هدف استفاده از تجارب کشور اندونزی در زمینه تکافل اتکایی جهت...
12 مارس, 2024 - 10:19
ابوالفضل نجارزاده مدیر عامل بانک ملی ایران، به مناسبت گرامیداشت روز شهید پیامی را بدین شرح صادر کرد...
12 مارس, 2024 - 10:17
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ جمعی از مدیران و همکاران مرکز فابا گرد هم آمدند، تا برنامههای سال آینده...
11 مارس, 2024 - 17:12
به منظور تامین مسکن کارکنان و کارگران شرکت فولاد هرمزگان، تفاهمنامه همکاری با حضور مدیرعامل شرکت و...
11 مارس, 2024 - 17:07
پیش نویس موافقتنامه بین دو کشور ایران و تانزانیا به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر...
11 مارس, 2024 - 17:03
صفحهها
.
.
.