در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
اسامی برندگان سی و نهمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک سپه روی سایت این بانک قرار گرفت.
21 نوامبر, 2017 - 12:12
بزرگترین سوپرمارکت های زنجیره ای کره جنوبی اعلام کرد، اولین شعبه این فروشگاه ها را در ایران افتتاح...
21 نوامبر, 2017 - 12:09
گمرک ایران اعلام کرد: تشریفات ترخیص خودرو در گمرک هوشمند شده و واردات خودرو بدون ثبت سفارش...
21 نوامبر, 2017 - 12:05
مدیریت عملیات بازار بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: نماد معاملاتی شرکت بیمه آسیا باز شد.
21 نوامبر, 2017 - 11:49
مدیرعامل بانک کشاورزی خبر داد:
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این که این بانک تمام قد در میدان اقتصاد مقاومتی است، گفت: تمام...
21 نوامبر, 2017 - 11:48
طلا در بازار جهانی پس از ریزش سنگینی که در معاملات روز گذشته داشت، روز سهشنبه در آستانه انتشار...
21 نوامبر, 2017 - 11:39
تذکر عضو شورای شهر به صدا و سیما؛
عضو شورای شهر نسبت به عملکرد صدا و سیما تذکر داد.
21 نوامبر, 2017 - 11:36
شریعتمداری:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز اقتصاد ایران برای توسعه نیازمند کیفیت است و تسخیر بازارهای بین...
21 نوامبر, 2017 - 11:34
مشاور رییس سازمان خصوصی سازی گفت: زمان دقیقی برای واریز سود سهام عدالت مشخص نشده اما به محض اجرایی...
21 نوامبر, 2017 - 11:26
بانک ایران زمین در نظر دارد نام ربات تلگرامی خود را از طریق کاربران و مشتریان انتخاب و به بهترین...
21 نوامبر, 2017 - 11:22
درخواست «غیر حضوری» برای دریافت وام، پرداخت بازخرید و حواله خسارت بیمه نامه های عمر دارای ذخیره به...
21 نوامبر, 2017 - 11:20
وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که این کشور در ماه نوامبر امسال موضع خود را درباره تمدید توافق جهانی...
21 نوامبر, 2017 - 11:15
آخرین آمار انتشار و فروش اوراق مشارکت در شش ماه ابتدایی سال ۹۶ از سوی بانک مرکزی اعلام شد.
21 نوامبر, 2017 - 11:12
عضو هیات مدیره پست بانک:
عضو هیات مدیره پست بانک با اشاره به اینکه سیستم بانکی باید از نقش سنتی خود فاصله بگیرد، گفت: در حال...
21 نوامبر, 2017 - 11:10
مدیرعامل بانک قوامین عنوان کرد:
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به برقراری ثبات در عملکرد نظام بانکی پس از کاهش نرخ سود سپردهها،...
21 نوامبر, 2017 - 11:08
بانک ملی ایران در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی بخش صنعت و معدن، تعداد ۱۵ هزار و ۵۸۵ فقره تسهیلات...
21 نوامبر, 2017 - 10:52
دبیر ستاد تنظیم بازار:
دبیر ستاد تنظیم بازار خبر از اعمال افزایش قیمت نان طبق برنامه از ابتدای آذرماه سالجاری داد.
21 نوامبر, 2017 - 10:49
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۸ سنت افزایش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۶۲ دلار و ۲۰ سنت رسید.
21 نوامبر, 2017 - 10:26
بانک مرکزی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون 34 هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده...
21 نوامبر, 2017 - 10:24
رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:
رئیس کل بیمه مرکزی بر مسئولیت محدود شرکتهای بیمه و مردم در تصادفات رانندگی با خودروهای لوکس تاکید...
21 نوامبر, 2017 - 10:18
مشاور رئیس اتاق تهران اعلام کرد؛
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، از استقراض ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی به عنوان...
21 نوامبر, 2017 - 10:17
هشدار سازمان توسعه تجارت به واردکنندگان
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ورود خودرو به گمرکات بدون ثبت سفارش به...
21 نوامبر, 2017 - 10:15
صفحهها
.
.
.