در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
جوامع انسانی برای غلبه و تسلط هرچه بیشتر بر سلطه و محدودیت های ایجاد شده از سوی زمان و مکان بر...
20 نوامبر, 2017 - 15:36
در گوشه ای از موزه بانک ملی ایران و در کنار آثار فاخر و گران بها، یادگاری هایی از هدایای مردم به...
20 نوامبر, 2017 - 15:28
جزئیات تعرفه های جدید اینترنت نامحدود، مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منتشر شد. در این مصوبه،...
20 نوامبر, 2017 - 15:24
رئیس سازمان بورس؛
رئیس سازمان بورس بار دیگر بر ممنوع بودن معاملات بلوکی تاکید و اعلام کرد: با افرادی که معامله بلوکی...
20 نوامبر, 2017 - 15:13
معاون شرکت ملی پست خبر داد:
معاون فنی و بازرگانی مدیر عامل شرکت ملی پست گفت: در آینده نزدیک و با هدف افزایش میزان رضایتمندی...
20 نوامبر, 2017 - 15:11
جهانگیری در نشست ستاد تنظیم بازار؛
معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: باید حتی الامکان با ساز و کارهای اقتصادی به...
20 نوامبر, 2017 - 15:10
بررسیها نشان میدهد که فقط در ۱۱ کشور جهان، هیچ بانک خارجی وجود ندارد که کشـورهای ایـران و عربستان...
20 نوامبر, 2017 - 15:08
سایت خبر کویندسک اعلام کرد: برای نخستین بار در مبادلات بازارهای ارز مجازی ارزش بیتکوین از مرز ۸...
20 نوامبر, 2017 - 15:01
پیشنهادهای ایران در حوزه شفافیت مالی و تبدیل ACG به یک سازمان مهم بین المللی در بیست و یکمین اجلاس...
20 نوامبر, 2017 - 14:59
نایب رئیس شورای شهر ساری گفت: حمایتهای بانک شهر از توسعه شهرها و اجرای پروژههای عمرانی به دست...
20 نوامبر, 2017 - 14:57
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با یادآوری رشادت ها و مقاومت های مردم کرمانشاه در هشت سال دفاع...
20 نوامبر, 2017 - 14:55
مدیریت سرمایه انسانی اعلام کرد: از ابتدای آذرماه، ساعت کاری شعب بانک سامان در استانهای تهران و...
20 نوامبر, 2017 - 14:51
30تیم ارزیابی خسارت شرکت بیمهکوثر پس از گذشت هشت روز از وقوع زلزله خدمترسانی به زلزلهزدگان را...
20 نوامبر, 2017 - 14:50
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد؛
انتظار می رود نظام بانکی با تمام توان خود، در یاری رساندن زلزله زدگان در استان کرمانشاه حضور...
20 نوامبر, 2017 - 14:49
مدیرعامل پست بانک خبر داد:
مدیرعامل پست بانک ایران گفت: امسال تا نیمه نخست آبانماه بیش از 15 هزار میلیارد ریال در قالب پرداخت...
20 نوامبر, 2017 - 14:10
معاون اول رییس جمهوری در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: در تنظیم بازار، حمایت از تولید داخلی باید...
20 نوامبر, 2017 - 14:08
مدیر نظارت برنهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار:
برای تاسیس صندوق در شرکت های تامین سرمایه ، بانک مرکزی به شرکت های زیر نظر خود دستور داده که از...
20 نوامبر, 2017 - 14:02
قائممقام مدیرعامل راهآهن اعلام کرد:
قائممقام مدیرعامل راهآهن با تأکید بر اینکه ارتقای کیفی در حمل و نقل ریلی مسافر به خوبی تعریف...
20 نوامبر, 2017 - 13:34
رییس بنیاد مسکن:
رییس بنیاد مسکن کشور گفت: تلاش می کنیم بحث اسکان موقت زلزله زدگان استان کرمانشاه را نهایتا دو ماهه...
20 نوامبر, 2017 - 13:27
بازار آزاد امروز شاهد جهش قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم و همچنین رشد اندک نرخ دلار بود.
20 نوامبر, 2017 - 13:25
خرید و فروش بیت کوین در حالی داغ شده که بانک مرکزی هیچگونه حمایتی از آن نکرده و نسبت به معامله آن...
20 نوامبر, 2017 - 13:19
دادگاه عالی فدرال عراق، رسماً حکم غیرقانونی بودن همهپرسی جدایی منطقه کردستان را صادر و نتایج آن را...
20 نوامبر, 2017 - 13:13
صفحهها
.
.
.