در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک مسکن اعلام کرد:
وقوع زلزله در استان کرمانشاه و بخصوص در مناطق روستایی منجر به بروز خسارت جانی و مالی فراوانی در این...
15 نوامبر, 2017 - 16:34
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: گروه کارشناسی از این معاونت به منطقه زلزلهزده...
15 نوامبر, 2017 - 16:33
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز به کار دفاتر...
15 نوامبر, 2017 - 16:10
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: تابستان امسال بیش از...
15 نوامبر, 2017 - 16:08
مدیرکل دفتر بازسازی بنیاد مسکن گفت: از فردا عملیات آواربرداری در شهرهای و روستاهای زلزله زده استان...
15 نوامبر, 2017 - 15:50
شرکت بیمه دانا به منظور ابراز همدردی با زلزله زدگان غرب کشور مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به...
15 نوامبر, 2017 - 15:29
یک روز حقوق و مزایای کارکنان شاغل بانک ملت به زلزله زدگان غرب کشور اختصاص یافت.
15 نوامبر, 2017 - 15:15
در پی حادثه دلخراش زلزله غرب کشور، با هدف امدادرسانی و تامین مایحتاج هموطنان زلزله زده، کمکهای...
15 نوامبر, 2017 - 15:10
بيمه البرز با هدف حمايت از هموطنان آسیب دیده در زلزله غرب کشور، بودجه تخصيصي انتشار و توزيع سررسيد...
15 نوامبر, 2017 - 15:07
شایعات منتشرشده حاکی از تولید نسخهی کوچکتر پرچمدار بعدی سامسونگ هستند. این گوشی گلکسی اس 9 مینی...
15 نوامبر, 2017 - 15:06
مدیرعامل بانک ملی ایران امروز برای اطلاع از آخرین وضعیت زلزله زدگان مناطق غربی کشور، راهی کرمانشاه...
15 نوامبر, 2017 - 15:04
مدیرعامل پست بانک ایران از ارایه خدمات شعب و باجه های این بانک در مناطق زلزله زده غرب کشور پس از...
15 نوامبر, 2017 - 15:01
ربیعی بخشنامه کرد؛
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامهای به معاونین، مدیران عامل و روسای سازمانها، صندوق...
15 نوامبر, 2017 - 14:32
مدیر بیمههای آتشسوزی بیمه ایران با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸۰۰ مورد بیمهنامه شناسایی شده است. از...
15 نوامبر, 2017 - 14:19
رییس اداره کل تسهیلات بانک مسکن گفت: مسکن مهر کرمانشاه دارای قرارداد بیمه حوادث غیرمترقبه با شرکت...
15 نوامبر, 2017 - 14:16
نوبخت مطرح کرد؛
سخنگوی دولت گفت: با تصویب امروز هیات دولت، 6590 میلیارد ریال تسهیلات و 2810 میلیارد ریال کمک بلا...
15 نوامبر, 2017 - 14:07
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می گوید که به هر یک از استان های کشور مبلغ 400 میلیارد ریال از...
15 نوامبر, 2017 - 14:05
بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانکها طی هفت ماهه سال 1396 به بخشهای اقتصادی مبلغ 3135.9...
15 نوامبر, 2017 - 14:04
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر نقش فضای مجازی در اطلاع رسانی به مردم زلزله زده گفت:...
15 نوامبر, 2017 - 13:56
معاون فن آوری اطلاعات بانک ایران زمین:
معاون فنآوری اطلاعات بانک ایران زمین با بیان اینکه در حال حاضر سرویسهای ارایه شده از سوی بانکها...
15 نوامبر, 2017 - 13:53
برنامه همکاری اقتصادی و مالی بین بانکها و موسسات مالی ایران و نروژ در دیدار رییس سازمان سرمایه...
15 نوامبر, 2017 - 13:36
وزیر نفت از برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت برای جذب ۲۳۰۰ نیرو در دیماه امسال خبر داد و گفت: ثبت...
15 نوامبر, 2017 - 13:34
صفحهها
.
.
.