در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ بهره فاینانسهای منعقد شده بیش از ۷ درصد نیست و جزئیات آن به...
20 اکتبر, 2017 - 12:43
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در...
20 اکتبر, 2017 - 12:34
سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، به همراه اعضای شورای معاونین و مدیران ارشد شرکت...
20 اکتبر, 2017 - 12:29
معاون وزیر نفت:
معاون وزیر نفت گفت: با برنامهریزی انجام شده تولید گاز در فازهای مختلف مجتمع گاز پارس جنوبی افزایش...
20 اکتبر, 2017 - 12:26
طبق توافقات اخیر بین مسئولان ایران و ترکیه، شرایط حذف ارزهای رایج به ویژه دلار از مبادلات تجاری دو...
20 اکتبر, 2017 - 12:22
حقوق ورودی پنج درصد بر اساس ارزش پایه گوشی موبایل که گمرک مشخص کرده است، محاسبه و بر مبنای آن ۵...
20 اکتبر, 2017 - 12:19
در نیمه نخست امسال
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۷۰۴.۲ هزار میلیارد ریال است که...
20 اکتبر, 2017 - 12:13
مدیرکل فروش شرکت ارتباطات سیار، جزئیات و نحوه خرید سیم کارتهای کد جدید همراه اول را تشریح کرد.
20 اکتبر, 2017 - 12:08
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کشورمان که به همراه جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری به منظور دیدار و...
20 اکتبر, 2017 - 12:05
مدیر عامل بانک شهر از ارایه خدمات بانکی و دریافت دینار از طریق باجه های این بانک ،بدون کارمزد در 4...
20 اکتبر, 2017 - 12:02
شاخص بورس در هفته پایانی مهرماه امسال با ۱۰۲۴ واحد افزایش، در ارتفاع ۸۵۷۶۸ واحد قرار گرفت.
20 اکتبر, 2017 - 12:00
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۲۲ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش به ۵۷ دلار و ۴۵ سنت رسید.
20 اکتبر, 2017 - 11:54
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۲۸۴ دلار و ۶ سنت رسید.
20 اکتبر, 2017 - 11:40
عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد؛
عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس گفت: معافیتهای مالیاتی برای سازندگانی که در مسیر سیاستهای...
20 اکتبر, 2017 - 11:09
مدیر عرضه و پذیرش بورس تهران اعلام کرد:
مدیر عرضه و پذیرش بورس تهران میگوید صنعت غذایی و گردشگری پتانسیل خوبی برای ورود به بورس دارند. او...
20 اکتبر, 2017 - 11:07
بر اساس تازهترین گزارش اعلامی از تعیین وضعیت سپردهگذاران تعاونی منحله وحدت(آرمان)، تاکنون عملیات...
20 اکتبر, 2017 - 11:02
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: تکمیل فازهای باقیمانده طرح توسعه میدان گازی گارس جنوبی...
20 اکتبر, 2017 - 10:58
حجم سپردههای بخش غیردولتی در بانکها به حدود ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
20 اکتبر, 2017 - 10:48
به رغم تهاجمی تر شدن موضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در قبال تهران، صنعت انرژی های جایگزین در...
20 اکتبر, 2017 - 10:41
صادرات ارمنستان به ایران در بازه زمانی ژانویه تا اوت ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۴.۸ میلیون...
20 اکتبر, 2017 - 10:40
موسسه اعتباری ملل اعلام کرد: موجودی حساب سپردهگذاران زیر ۳ میلیون تومان تعاونی منحله وحدت که به...
20 اکتبر, 2017 - 10:24
وزیر ارتباطات:
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات درباره طرح تجمیع کارت های شخصی، گفت: این طرح شامل کارت هایی نظیر...
20 اکتبر, 2017 - 10:20
صفحهها
.
.
.