در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون توسعه بازار بورس کالای ایران مطرح کرد:
چهارمین جشنواره پسته ایران به میزبانی دامغان با حضور استاندار سمنان، معاون شرکت بورس کالای ایران و...
13 سپتامبر, 2017 - 15:05
در جلسه امروز هیئت دولت
در جلسه امروز هیئت دولت استانداران ۷ استان کشور مشخص شدند.
13 سپتامبر, 2017 - 14:38
رئیس سرپرستی منطقه 2 بانک شهر با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری گفت: در این حوزه بیش...
13 سپتامبر, 2017 - 14:31
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: با تصویب و اجرایی شدن معماری راه، فصل جدیدی در...
13 سپتامبر, 2017 - 14:14
وزرای منتخب برای عضویت در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه امروز چهارشنبه هیات...
13 سپتامبر, 2017 - 14:12
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعلام کرد که یک شرکت خدمات صادرات برای کمک به تاجران...
13 سپتامبر, 2017 - 14:10
مسئول عملیات حج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: تا ظهر امروز (چهارشنبه) بیش از 32 هزار...
13 سپتامبر, 2017 - 14:08
مدیر کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات راه آهن از افزایش 2 برابری ظرفیت مسافری قطار گردشگری مسیر...
13 سپتامبر, 2017 - 14:06
جهرمی:
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید، با توجه به علاقه جوانان به بازی های رایانه ای تلاش می کنیم...
13 سپتامبر, 2017 - 14:04
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
سرمایه گذاری دردلاراقتصادی نیست
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه دامنه نوسان نرخ دلار از ابتدای امسال تاکنون تنها 5 درصد بوده است...
13 سپتامبر, 2017 - 14:02
در بازار امروز - چهارشنبه - بازار ارز و طلا پس از دو روز روند کاهشی قیمت، صعودی شده است؛ به طوری که...
13 سپتامبر, 2017 - 13:59
روابط عمومی بیمه تجارت نو در اطلاعیه ای میزان سود قطعی سال 1395 بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری را...
13 سپتامبر, 2017 - 13:28
رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه مجلس اعلام کرد که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از ۲۴...
13 سپتامبر, 2017 - 13:25
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: دولت ایران به منظور هماهنگی با دیگر کشورهای اسلامی تشکیل شورای...
13 سپتامبر, 2017 - 13:09
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه از مدیریت شعب استان به دلیل همکاری مطلوب با این سازمان تجلیل کرد...
13 سپتامبر, 2017 - 12:48
مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی – فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پروانه...
13 سپتامبر, 2017 - 12:38
بانک قرض الحسنه رسالت به کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تسهیلات قرض الحسنه ای اعطا...
13 سپتامبر, 2017 - 12:37
رئیس خانه اقتصاد ایران:
رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: امضای موافقتهای دوجانبه و منطقهای در شرایط فعلی کشور در اولویت هستند...
13 سپتامبر, 2017 - 12:36
شاخص های اقتصاد نشان از آن دارند که کاهش نرخ سود بانکی به نفع رقبای بازار پول تمام می شود و نقدینگی...
13 سپتامبر, 2017 - 12:28
رضا دهقان در "کارگاه توجیهی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به مزیت های مدل جدید قراردادهای...
13 سپتامبر, 2017 - 12:26
مجموع دارایی بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری جهان که متعلق به نروژ است به یک تریلیون دلار رسید که بی...
13 سپتامبر, 2017 - 12:24
رئیس کانون بانک های خصوصی تشریح کرد:
رئیس کانون بانک های خصوصی جزییات توافق بانک های ایران و کره جنوبی را برای استفاده از خطوط اعتباری...
13 سپتامبر, 2017 - 12:21
صفحهها
.
.
.