در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
نوبخت خبر داد: ( پاياني)
این از اسناد افتخارآمیز کشور است که در پایان دولت دوازدهم فقرِ مطلق ریشه کن شود.
5 سپتامبر, 2017 - 13:16
شرکت سعودی آرامکوی عربستان اعلام کرد، قیمت رسمی نفت سبک عرب خود در بازار آسیا را ۵۵ سنت بالا برده و...
5 سپتامبر, 2017 - 13:14
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: فراخوان گروههای مشمول مالیات ارزش افزوده در سالهای گذشته...
5 سپتامبر, 2017 - 13:00
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان بدانند تنها زمانی میتوانند با وزارتخانه کنار بیایند که...
5 سپتامبر, 2017 - 12:55
نشست خبری امروز سخنگوی دولت در ساختمان کوثر در حالی برگزار شد که جمعی از بازنشستگان و شاغلان...
5 سپتامبر, 2017 - 12:52
به دنبال ممنوعیت سازمانهای چینی برای استفاده از ارز دیجیتالی به منظور افزایش درآمدهای خود، قیمت هر...
5 سپتامبر, 2017 - 12:50
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اختصاص ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی برای...
5 سپتامبر, 2017 - 12:39
تحلیلگر اقتصاد بینالملل گفت: افزایش قیمت طلا در ایران ناشی از افزایش قیمت طلای جهانی و رشد قیمت...
5 سپتامبر, 2017 - 12:38
سفیر هند در تهران از برنامه ریزی برای کاهش زمان صدور ویزای تجاری از پنج به سه روز برای تجار و...
5 سپتامبر, 2017 - 12:33
مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار 1396، به عدد 222.4 رسید که نسبت به...
5 سپتامبر, 2017 - 12:27
دبیرکل اتاق تهران:
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: مناسبات ایران و هند همواره حتی در زمان...
5 سپتامبر, 2017 - 12:10
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان انتقاداتی نسبت به دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ...
5 سپتامبر, 2017 - 11:58
معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین با تأیید خبر سطح یک توانگری مالی این شرکت از سوی بیمه مرکزی...
5 سپتامبر, 2017 - 11:37
وزیر اسبق اقتصاد گفت: در چهار دهه اخیر همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی...
5 سپتامبر, 2017 - 11:26
وزیر اقتصاد با صدور احکامی، برخی اختیارات این وزارتخانه را به معاونین و زیرمجموعههای خود تفویض کرد...
5 سپتامبر, 2017 - 11:19
وزیر کار عنوان کرد:
وزیر کار از پیگیری اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در سال جاری خبر داد و افزود: اتصال...
5 سپتامبر, 2017 - 11:17
مدیر کل مرکز واردات گمرک اعلام کرد: ثبت سفارش واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان صورت نمیگیرد...
5 سپتامبر, 2017 - 11:15
رئیس کانون بانکهای خصوصی:
رئیس کانون بانکهای خصوصی با یادآوری اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی از روز ۱۱...
5 سپتامبر, 2017 - 11:08
سرپرست وزارت نیرو می گوید: نوسانات آب کلانشهرها در دولت دوازهم با استقرار مدیریت هوشمند آب شهری به...
5 سپتامبر, 2017 - 11:05
وحید صدوقی» افزود: گرچه افزایش سرعت اینترنت یکی از دلایلی است که منجر به مصرف زودهنگام بسته های...
5 سپتامبر, 2017 - 11:04
دولت به بانک مرکزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه کشور میزبان جهت...
5 سپتامبر, 2017 - 10:33
مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی و بروات صادره در بانک توسعه صادرات ایران در طی چهارماه نخست سال جاری...
5 سپتامبر, 2017 - 10:29
صفحهها
.
.
.