در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون:
عضوهیات مدیره بانک توسعه تعاون طی بازدید واحدهای صنعتی و تولیدی استان البرز، حیات اقتصادی را مبتنی...
12 مارس, 2023 - 14:51
تفاهمنامه همکاری بین بانک پارسیان و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی سازمان برنامه...
12 مارس, 2023 - 14:46
طی معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل این بازار بیش از ۳۳ هزار واحد کاهش یافت و به کانال یک میلیون...
12 مارس, 2023 - 14:37
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه ثبت درخواست برای دریافت تمام مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوزها امکانپذیر...
12 مارس, 2023 - 13:43
وزیر راه و شهرسازی گفت: به بانک مرکزی تاکید کردیم که ۲۳ درصد سود تسهیلات نهضت ملی مسکن اصلاً قابل...
12 مارس, 2023 - 13:32
اسامی ۳۵ شعب کشیک موسسه اعتباری ملل در ایام نوروز اعلام شد.
12 مارس, 2023 - 13:21
امکان فعال شدن حساب وکالتی مشتریان بانک مسکن برای خرید خودرو داخلی از طریق وبسایت اصلی این بانک و...
12 مارس, 2023 - 13:10
در جلسه مشترک مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال...
12 مارس, 2023 - 12:54
سقف تعهدات ارزی شرکت خدمات صرافی بانک کشاورزی از 4.5 به 19.4 میلیون یورو افزایش یافت.
12 مارس, 2023 - 12:33
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه به طور متوسط 30 درصد مواد اولیه این صنعت از طریق...
12 مارس, 2023 - 12:23
تا پایان ۲۰ اسفندماه؛
میزان پرشدگی سدهای کشور که هفته گذشته ۴۸ درصد بود، در هفته جاری و پایان روز گذشته (۲۰ اسفند ماه) با...
12 مارس, 2023 - 11:28
وزیر اقتصاد خبر داد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صادرات نفت ایران در شرایط فعلی نسبت به ۳ سال گذشته افزایش داشته و...
12 مارس, 2023 - 11:20
با حمایت و مشارکت بانک صادرات؛
بانک صادرات ایران به منظور حمایت از خانوادههای نیازمند در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان، در...
12 مارس, 2023 - 11:13
کارتهدیه بانک آینده، هدیهای ارزنده، در دسترس و بهیادماندنی از طرف شماست برای آنها که دوستشان...
12 مارس, 2023 - 11:03
جلسه هیات مدیره اواسط اسفند ماه سالجاری شرکت بیمه تجارت نو، منجر به جایگزینی مرتضی گودرزی به جای...
12 مارس, 2023 - 10:56
قرارداد انتقال ۳۵۰۰ میلیارد تومان سهام پتروشیمی شازند به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی...
12 مارس, 2023 - 10:47
پژوهشکده بیمه برگزار میکند؛
کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران، با همکاری پژوهشکده بیمه...
12 مارس, 2023 - 10:29
تالارهای مختلف بورس کالای ایران روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه میزبان عرضه یک میلیون و ۵۷۸ هزار و ۶۶۵ تن...
12 مارس, 2023 - 10:15
در حال حاضر، بیتکوین هر هفته ضرر ۱۵ درصدی را ثبت میکند اما آیا در ۲۰ هزار دلار باقی میماند یا...
12 مارس, 2023 - 10:10
هر سال کمبود بلیت هواپیما برای برخی مسیرها دردسر ساز بوده اما امسال بلیت ها موجود است ولی با بسته...
12 مارس, 2023 - 10:02
بزرگترین طرح فروش خودرو از ۲۰ اسفند آغاز شده است.
12 مارس, 2023 - 09:55
ساعات کاری سامانههای «ساتنا»، «پایا» و «چکاوک» بانک صادرات ایران در ایام پایانی سال اعلام شد.
12 مارس, 2023 - 09:44
صفحهها
.
.
.