در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بانک پاسارگاد در سال 1401 همچون سالهای گذشته توانست با انجام فعالیتهای مستمر در حوزههای...
12 مارس, 2023 - 09:38
نرخ حق الوکاله بانک کارآفرین در سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
12 مارس, 2023 - 09:35
به منظور رفاه حال مشتریان گرامی در تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ لیست شعب کشیک بانک ایران زمین اعلام شد.
12 مارس, 2023 - 09:30
توافق اعلام شده جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دو جانبه و آغاز به کار...
12 مارس, 2023 - 09:23
روز سهشنبه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ تعداد یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون سهم معادل ۷ درصد از شرکت "بینالمللی...
12 مارس, 2023 - 09:16
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد طی پیامی، درگذشت پدر رئیس منطقه شهرستان های استان تهران را تسلیت گفت...
12 مارس, 2023 - 09:09
رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه و صندوقهای کالایی بورس کالای ایران اعلام کرد: پس از راهاندازی موفق...
11 مارس, 2023 - 18:42
کارکنان بانک توسعه صادرات ایران بیش از دو میلیارد ریال به هموطنان آسیب دیده در زلزله شهرستان خوی...
11 مارس, 2023 - 18:35
به منظور تسهیل امور بانکی و خدمت رسانی شایسته به مشتریان در روزهای پایانی سال جاری و تعطیلات نوروزی...
11 مارس, 2023 - 18:28
وزیر نفت خبر داد؛
وزیر نفت از توافقهای جدید با شرکتهای چینی در زمینه نفت و گاز خبر داد و گفت: پروژههای مختلفی با...
11 مارس, 2023 - 18:26
گواهی سپرده نفت خام فردا (یکشنبه ۲۱ اسفند ماه) با حضور وزیر نفت و وزیر اقتصاد راهاندازی و از روز...
11 مارس, 2023 - 18:21
امام جمعه کیش استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت های جزیره کیش را گامی موثر در راستای ارتقاء فعالیت ها و...
11 مارس, 2023 - 18:15
در آیین پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس سندیکای بیمه گران، چهار تن از معاونان و مدیران شرکت بیمه البرز...
11 مارس, 2023 - 18:10
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل در خرید خودروهای داخلی و وارداتی توسط هموطنان نسبت به...
11 مارس, 2023 - 18:07
بهدنبال افشاهای پیشین گزارشهای کارشناسی املاک بانک آینده در سامانه کدال، ارزیابیهای جدیدی از...
11 مارس, 2023 - 17:45
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با...
11 مارس, 2023 - 17:39
بانک توسعه صادرات ایران با صدور بخشنامه ای اعمال بخشودگی های مندرج در بسته وصول مطالبات غیرجاری را...
11 مارس, 2023 - 17:38
انسیه خزعلی در دیدار با بانوان هنرمند و کارآفرین کیش بر حمایت های ویژه از زنان سرپرست خانواده و...
11 مارس, 2023 - 17:37
۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱؛
قیمت هر اسکناس دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با کاهش یک هزار و ۲۱۰ تومانی نسبت به روز...
11 مارس, 2023 - 17:32
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز (شنبه، ۲۰ اسفند ماه) با سه میلیون تومان کاهش نسبت...
11 مارس, 2023 - 17:31
یک هفته سیاه برای سامانه مالی آمریکا رقم خورد؛ زیرا فقط در ۴۸ ساعت، بخش بانکی این کشور تحت تأثیر...
11 مارس, 2023 - 17:27
مدیر عامل بیمه اتکایی ایران معین در نشست خبری با اصحاب رسانه گزارشی از دستاوردهای یک ساله این شرکت...
11 مارس, 2023 - 17:17
صفحهها
.
.
.