در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
شهاب جوانمردی، منتخب فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای حضور در دهمین دوره فعالیت اتاق بازرگانی تهران شد...
12 مارس, 2023 - 18:01
امکان ثبتنام در طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی با استفاده از حساب وکالتی برای دارندگان حساب در...
12 مارس, 2023 - 17:58
بانک سامان از موسسات اقتصادی فعال و نوآور کشور با اعطای تندیس «آرش صنعت ایران» قدردانی کرد.
12 مارس, 2023 - 17:46
امکان وکالتی کردن حسابهای بانک سپه در طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی فراهم است.
12 مارس, 2023 - 17:36
مدیرعامل شرکت احیا استیل فولاد بافت اعلام کرد: میزان پیشرفت فیزیکی کارخانه احیا شماره ۲ مجتمع فولاد...
12 مارس, 2023 - 17:30
شعبه غدیر کرج بیمه دانا از پرداخت خسارات غیر واقعی در چهار پرونده خسارت جانی و سرنشین جلوگیری کرد.
12 مارس, 2023 - 17:22
آرامکو که بزرگترین شرکت نفتی جهان است، در سال ۲۰۲۲ درآمد خالص ۱۶۱ میلیارد دلار داشت که بزرگترین...
12 مارس, 2023 - 17:17
مدیرعامل شرکت نفت:
محسن خجسته مهر گفت: از فردا ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ «گواهی سپرده نفت خام» در بورس انرژی عرضه خواهد شد که...
12 مارس, 2023 - 17:14
رئیس جامعه هتلداران کیش از آماده سازی مراکز اقامتی جزیره برای ارائه خدمات شایسته به مهمانان نوروزی...
12 مارس, 2023 - 17:04
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع سالیانه شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون، اهداف و...
12 مارس, 2023 - 17:01
با حکم نوراللهی مدیرعامل شرکت بیمه تجارتنو، سمیه افسری به سمت سرپرست شعبه مرکزی استان خراسان شمالی...
12 مارس, 2023 - 16:54
مدیرعامل شرکت:
مدیرعامل بیمه ایران در گردهمایی شرکتهای هلدینگ سبا با اظهار خوشوقتی از حضور در میان مدیران شرکتهای...
12 مارس, 2023 - 16:46
شرکت بیمه نوین از بیمهگذاران برگزیده و نمایندگان برتر فروش در جشنواره فرتاک با اهدای جوایز،...
12 مارس, 2023 - 16:37
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه خودرو در بورس کالا براساس ضوابط قانونی موجود قابل انجام است و...
12 مارس, 2023 - 16:28
رئیس سازمان بورس:
آیین افتتاح معاملات شمش طلا در بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور...
12 مارس, 2023 - 16:15
بانک مرکزی بهتازگی ایرانچکهای ۲۰۰هزارتومانی با طرح سد کارون را منتشر کرده است.
12 مارس, 2023 - 15:46
پژوهشکده بیمه برگزار میکند؛
کارگاه آموزشی معرفی چارچوب عملیاتی تکافل (بیمه اسلامی) در صنعت بیمه ایران، با همکاری پژوهشکده بیمه...
12 مارس, 2023 - 15:43
امروز دلار با کاهش قیمت قابل توجه مواجه شده و در بازار مبادله به ۴۰۵۰۰ تومان معامله شد.
12 مارس, 2023 - 15:35
مایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد موافقت کردند.
12 مارس, 2023 - 15:30
روز گذشته (۲۰ اسفند ماه) انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برگزار و منتخبان بخش خصوصی معرفی...
12 مارس, 2023 - 15:27
امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام در طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی وزارت صمت، به صورت حضوری و...
12 مارس, 2023 - 15:18
در مراسمی با حضور حسن شریفی مدیرعامل بیمه ایران، شاهین داغری مدیر کل شعب بیمه ایران استان خوزستان،...
12 مارس, 2023 - 15:08
صفحهها
.
.
.