در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
سامانه خرید آنلاین بیمه نامه شرکت بیمه تعاون آغاز به کار کرد.
6 مارس, 2023 - 15:02
در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.
6 مارس, 2023 - 14:53
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در ادامه سفرهای استانی خود، یکشنبه چهاردهم اسفند ۱۴۰۱ به تبریز...
6 مارس, 2023 - 14:44
به میزبانی پژوهشكده بیمه
اولین جلسه از سلسله نشستهای هماندیشی نمایندگان علمی صنعت بیمه با حضور محمدمهدی عسگری رئیس...
6 مارس, 2023 - 14:37
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان هفته دوم...
6 مارس, 2023 - 14:29
وزیر اقتصاد در نخستین همایش ملی قرض الحسنه:
وزیر اقتصاد با تاکید بر فراهم شدن دسترسی همه مردم به منابع بانکی یادآور شد که یکی از مشکلات...
6 مارس, 2023 - 14:00
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (دوشنبه، ۱۵ اسفندماه) با ۱۰هزار و ۲۷۶ واحد کاهش در...
6 مارس, 2023 - 13:45
برای اولین بار در بیمه آرمان ، طرح آرسام که شامل بیمه نامه های مسئولیت هیئت مدیره در قبال ساکنین و...
6 مارس, 2023 - 13:28
بانک کارآفرین بهعنوان نخستین بانک خصوصی موفق شد تا استاندارد آموزشی بینالمللی ایزو ۲۹۹۹۳ را...
6 مارس, 2023 - 13:11
بانک سرمایه همزمان با ۱۴ اسفندماه، روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه، خدمت جدید تسهیلاتی خود را معرفی کرد.
6 مارس, 2023 - 13:07
در همایش سراسری مدیران بانک سینا و با حضور اعضای هیئتمدیره از «طرح راهبردی کسبوکار» این بانک به...
6 مارس, 2023 - 12:58
بانک سرمایه بهمنظور معرفی خدمات، فعالیتها و دستاوردهای خود در نمایشگاه جنبی همایش سراسری موسسه...
6 مارس, 2023 - 12:50
رئیس کمیته فرهنگی و معنوی ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی 1402، از راه اندازی ایستگاه های "بهار در...
6 مارس, 2023 - 12:47
مرکز توسعه و پشتیبانی نوآوری و فنآوری چادرملو در پارک علم و فناوری یزد افتتاح و آغاز به کار کرد.
6 مارس, 2023 - 12:40
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یک سال گذشته 1.5 میلیون فقره وام خرد بدون ضامن، به مردم پرداخت...
6 مارس, 2023 - 12:25
به منظور افزایش سرمایه دولت؛
به منظور اجرای مصوبه هیات وزیران در جهت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، قرارداد واگذاری سهام شرکت...
6 مارس, 2023 - 11:34
بانک کارآفرین در نظر دارد، املاک مازاد خود را در تهران و شهرستان با شرایط پرداخت نقد و قرارداد...
6 مارس, 2023 - 11:24
نشست بررسی عملکرد 10 ماهه سال 1401 بانک ملی ایران در چارچوب محورهای مطلوب وزارت امور اقتصادی و...
6 مارس, 2023 - 11:15
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع سالیانه شرکت گروه مالی توسعه تعاون اعلام داشت این شرکت...
6 مارس, 2023 - 11:05
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران از بانک مرکزی خواست تا برنامه ای مدون در خصوص پرداخت وام های...
6 مارس, 2023 - 10:55
مخازن نهگانه فاز دوم مخازن سبز پتروشیمی عسلویه با ظرفیت ذخیرهسازی ۴۱۴ هزار مترمکعب فرآوردههای...
6 مارس, 2023 - 10:42
پیشفروش بلیتهای مسیر رفت و برگشت تهران – مشهد از امروز دوشنبه ۱۵ اسفند آغاز میشود.
6 مارس, 2023 - 10:39
صفحهها
.
.
.