در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
امکان صدور «چکنو» در وجه مشتریان حقوقی با انتشار نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران فراهم شد.
6 مارس, 2023 - 09:57
در هفتمین جشنواره نوآوری ملی برتر ایرانی، محصول «کیف پول دیجیتال چند سگمنت نقدی اعتباری متصل به...
6 مارس, 2023 - 09:50
با صدور احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل بانک سینا، معاون ارزی و بینالملل و مدیر امور سرمایهگذاری،...
6 مارس, 2023 - 09:44
بانک ملی ایران در راستای حفظ و تقویت سنت پسندیده قرض الحسنه و همچنین رفع احتیاجات ضروری و خُرد مالی...
6 مارس, 2023 - 09:32
به گفته رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی، موافقت اصولی اولین اوراق مرابحه سهام به...
5 مارس, 2023 - 20:50
تنیسورها رقابت خود را در تور جهانی تنیس مردان (فیوچرز) در جزیره زیبای کیش آغاز کردند.
5 مارس, 2023 - 20:45
نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی بر پلکانی شدن افزایش حقوق در سال آینده مخالفت کردند.
5 مارس, 2023 - 20:42
با حضور مدیران ارشد؛
علیرضا یزداندوست مدیرعامل بیمه ملت در نشست هماندیشی با اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ملت گفت:...
5 مارس, 2023 - 20:16
دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری در صورت اجرای طرح های پژوهشی در بانک سپه می توانند...
5 مارس, 2023 - 20:08
سرپرست بانک مسکن از پرداخت ۵۳ هزار و ۲۸۶ میلیاردتومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
5 مارس, 2023 - 20:05
رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش از معدوم سازی بالغ بر 10 هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز...
5 مارس, 2023 - 20:03
نمایندگان مجلس مصوب کردند دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های طرح تملک دارایی به...
5 مارس, 2023 - 20:01
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک در مدیریت جریانهای نقدینگی و مالی خود مؤثر عمل...
5 مارس, 2023 - 19:59
شبکه فروش شعبه شاهرود بیمه دانا، در دوره آموزشی صدور بیمههای مسوولیت حضور یافت.
5 مارس, 2023 - 19:54
همزمان با روز ترویج فرهنگ قرضالحسنه اعلام شد؛
بانک آینده در راستای عمل به مسئولیتاجتماعی خود و با هدف تحقق آرمانهای بانکداری اسلامی تا بهامروز...
5 مارس, 2023 - 19:49
شمار کارت های الکترونیک صادره از سوی بانک ملت از ۵۲ میلیون فقره عبور کرد.
5 مارس, 2023 - 19:44
مدیریت امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران، از تمدید مهلت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه طرح نیکان...
5 مارس, 2023 - 19:43
معاون وزیر اقتصاد خبر داد:
معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت: در چند ماه گذشته ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شبکه...
5 مارس, 2023 - 19:39
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیهای اعلام کرد که روز دوشنبه هفته جاری (۱۵ اسفندماه) مظنه...
5 مارس, 2023 - 19:37
در دومین جلسه کمیته بهره وری بانک ملی ایران پیشرفت اجرای برنامه های ارتقای بهره وری بانک مورد تایید...
5 مارس, 2023 - 19:37
بانک پاسارگاد با هدف آموزش فرهنگ پسانداز و کمک به ساختن آیندهای روشن برای فرزندان این سرزمین، در...
5 مارس, 2023 - 19:32
دارندگان حساب جاری بدون دستهچک در بانک صادرات ایران میتوانند با مراجعه به شعبه، «چک موردی» وعده...
5 مارس, 2023 - 19:27
صفحهها
.
.
.