در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
ساعت کاری شعب بانک خاورمیانه در ایام پایان سال اعلام شد.
5 مارس, 2023 - 09:18
سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزیابی عملکرد بانک رفاه کارگران...
5 مارس, 2023 - 09:14
محمود صلاحی رئیس هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درپی صعود قدرتمند تیم والیبال چادرملو اردکان...
5 مارس, 2023 - 09:06
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ازای تولد هر فرزند از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون تومان...
5 مارس, 2023 - 08:59
وزیر نفت:
جواد اوجی در حاشیه دیدار با سلیم بنناصر العوفی، وزیر انرژی و منابع معدنی عمان در جمع خبرنگاران گفت...
5 مارس, 2023 - 08:54
اولین جلسه از سلسله نشستهای هماندیشی فعالان صنعت بیمه با حضور نمایندگانی از بیمه مرکزی و شرکتهای...
5 مارس, 2023 - 08:44
مدیرعامل بانک خبرداد:
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت گفت: پرداخت وام این بانک در آینده ای نزدیک بدون کارمزد خواهد شد.
4 مارس, 2023 - 19:27
بخش ارزی بانک ملی ایران با تهیه بسته های حمایتی در کنار خانواده های نیازمند و اقشار آسیب پذیر قرار...
4 مارس, 2023 - 19:23
شرکت سهامی بیمه "ما" موفق به کسب تندیس برنزین C4در هفتمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی شد.
4 مارس, 2023 - 19:15
دومین دوره قرعهکشی جشنواره زمستانه باشگاه مشتریان بانک تجارت برگزار و اسامی برندگان ۱۵۵۵ جایزه از...
4 مارس, 2023 - 18:59
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر عزم نظام مالیاتی مبتنی بر رویکرد تحول آفرینی گفت: طبق...
4 مارس, 2023 - 18:54
در هفته منتهی به 12 اسفند رخ داد؛
دومین هفته از آخرین ماه سال با داغ شدن معاملات و مثبت شدن اغلب متغیرها در فرابورس همراه بود به نحوی...
4 مارس, 2023 - 18:50
بانک ملی ایران اعلام کرد از ابتدای سال آینده، ارایه خدمات بانکی به اشخاص حقوقی منوط به اخذ کد شهاب...
4 مارس, 2023 - 18:47
بیمه آسیا، کد فعالیت بیمه ای سامانه آیتول متعلق به شرکت کیان افق هیبرید را با توجه به عملکرد غیر...
4 مارس, 2023 - 18:39
تعدادی از کارکنان شعبه آزادی تهران بیمه دانا اقدام به اهدای خون کردند.
4 مارس, 2023 - 18:25
سعید پورزادی در آستانه نوروز؛ دستور بهسازی، تامین روشنایی و نصب تابلو های راهنما در محوطه شهر...
4 مارس, 2023 - 18:20
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به راه اندازی سامانه...
4 مارس, 2023 - 18:10
مدیریت بازرگانی بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از مرحله دوم توزیع مرغ و گوشت تنظیم بازار در جزیره...
4 مارس, 2023 - 18:02
جمعی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک دی با خانواده معزز دو شهید در مشهد مقدس دیدار...
4 مارس, 2023 - 17:56
مدیر بیمههای اتکایی بیمه رازی با توجه به ورود شرکتهای جدید در حوزه بیمههای اتکایی پیش بینی سال...
4 مارس, 2023 - 17:49
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس آخرین وضعیت صورت های مالی شرکت های بیمه اعلام کرد: شرکت سهامی بیمه...
4 مارس, 2023 - 17:42
بهمنظور رفاه حال هموطنان گرامی و باهدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، ساعت کاری شعب بانک...
4 مارس, 2023 - 17:32
صفحهها
.
.
.