در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
پیرو تفاهم نامه منعقده فی ما بین وزارت آموزش و پرورش و شرکت بیمه معلم، کلیه دانش آموزان از تاریخ ۳۱...
4 نوامبر, 2017 - 15:01
معاون وزیر نیرو:
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی می گوید: 3500 مگاوات نیروگاه جدید در دست احداث است که بر اساس...
4 نوامبر, 2017 - 14:46
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر نقش مثبت عملیاتی شدن پیمان های پولی دو و چند جانبه در کاهش...
4 نوامبر, 2017 - 14:44
مدیر امور بازاریابی بانک شهر از صدور کارت شهروندی این بانک برای دانش آموزان و دانشجویان با تخفیف 50...
4 نوامبر, 2017 - 14:43
در نسخه جدید سامانه سهام عدالت جداول وضعیت تخصیص و واریز سود در صورتحساب دارایی مشمولان طراحی و پس...
4 نوامبر, 2017 - 14:14
فرابورس در دو حوزه با فین تک ها قرارداد بست که به بحث نظارت و سیستم مبادلات می پرداختند.
4 نوامبر, 2017 - 14:12
بانك توسعه صادرات ايران 100 ميليون دلار خط اعتباري كوتاه مدت و 8 ميليارد يورو خط اعتباري ميان و...
4 نوامبر, 2017 - 14:11
شرکت تیونینگ بیزیموتو با ایجاد تغییراتی در خودروی هیبریدی هیوندا آیونیک، مصرف سوخت این محصول را به...
4 نوامبر, 2017 - 14:09
تیم های خسارت سیار بیمه ایران با هدف ارائه خدمات بهتر و فوری به زائران کربلای معلی در ایام اربعین...
4 نوامبر, 2017 - 13:52
شاخص کل بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۲۳ واحد رشد کرد و در رقم ۸۷ هزار و ۸۶۸ واحدی قرار...
4 نوامبر, 2017 - 13:51
مدیرعامل سمات:
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار درباره آخرین اقدام های صورت گرفته برای...
4 نوامبر, 2017 - 13:21
مدیرعامل بورس تهران تشریح کرد:
مدیرعامل بورس تهران گفت: صورتهای مالی باید با IFRSتطبیق داده شود تا سهامدار خارجی بتواند آن را...
4 نوامبر, 2017 - 13:20
یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از تصویب حضور سه شرکت خارجی در بورس خبر داد.
4 نوامبر, 2017 - 13:01
مدیرعامل شرکت رجا خبر داد:
مدیرعامل شرکت حملونقل ریلی رجا آخرین وضعیت برنامه ریزی این شرکت برای توسعه و بازسازی و نوسازی...
4 نوامبر, 2017 - 12:54
مجتبی نصیری معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات...
4 نوامبر, 2017 - 12:53
زنگنه خبر داد:
بیژن زنگنه گفت: در حال حاضر توتال کار خود را در فاز 11 پارس جنوبی آغاز کرده است.
4 نوامبر, 2017 - 12:42
رئیس کانون کاریابیهای کشور با اشاره به فعالیت غیرمجاز ۹۵ درصد از کاریابیهای مجازی، از ورود وزار...
4 نوامبر, 2017 - 12:35
مدیرعامل بیمه اتکایی امین اعلام کرد:
مدیرعامل بیمه اتکایی امین می گوید با یکی از بروکرهای بزرگ بیمه ای فرانسوی دیدار کرده و برای همکاری...
4 نوامبر, 2017 - 12:33
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد:
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اعلام جزییات بیشتری از فعالیت «سامانه جامع معاملات بازار سرمایه»،...
4 نوامبر, 2017 - 12:23
قائم مقام وزیر نیرو خبر داد:
قائم مقام وزیر نیرو از اعطای تسهیلات ویژه برای شرکت هایی که برای سرمایه گذاری در صنعت برق شرکای...
4 نوامبر, 2017 - 12:22
با تایید بیمه مرکزی توانگری مالی شرکت بیمه سرمد برای سومین سال متوالی با نسبت 174 درصدی در سطح یک...
4 نوامبر, 2017 - 12:13
در حالی بیش از دو ماه از واگذاری مسئولیت سه تعاونی منحله افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان به بانک...
4 نوامبر, 2017 - 12:11
صفحهها
.
.
.