در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران خبر داد:
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اعلام کرد: بخشنامه جدیدی در زمینه پرداخت تسهیلات به تولید آماده شده است.
18 سپتامبر, 2017 - 09:12
در اکثر کشورها حق عضویت پرداختی بانکها به صندوق ضمانت سپردهها، به صورت انفرادی و بر اساس میزان...
18 سپتامبر, 2017 - 09:10
رییس کل گمرک ایران تشریح کرد:
رییس کل گمرک ایران با تشریح برنامهها و اولویتهای جدید گمرک، بیان داشت: مصوبه ساماندهی مبادلات...
18 سپتامبر, 2017 - 09:09
بیمه رازی اعلام کرد:
روابط عمومی بیمه رازی شرایط بیمه و نحوه پرداخت خسارت بانک آینده را اعلام کرد.
18 سپتامبر, 2017 - 09:05
یکسال پس از صدور رای دیوان عدالت اداری در رد مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور...
18 سپتامبر, 2017 - 08:40
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استقبال از اقدام سازمان بورس در شفاف سازی نهادهای مالی زیرمجموعه این...
18 سپتامبر, 2017 - 08:37
نائب رئیس اتحادیه تعاونیهای مرزنشینان گفت: موانع پیش روی این تعاونیها باعث شده در حال حاضر فقط...
18 سپتامبر, 2017 - 08:31
معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از ایجاد تأخیر مجدد در تکمیل خط آهن...
18 سپتامبر, 2017 - 08:26
معاون وزیر کار با بیان اینکه نرخ تسهیلات بانکها برای طرح اشتغال فراگیر برابر مصوبه شورای پول و...
18 سپتامبر, 2017 - 08:23
حضور فعال بیمهایران در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوایی و تجهیزات فرودگاهی مورد اقبال عمومی...
18 سپتامبر, 2017 - 08:19
مهدی جهانگیری:
رئیس گروه مالی گردشگری در پیامی، موفقیت تیم ملی والیبال ایران در ایستادن بر سکوی جهانی را تبریک گفت...
18 سپتامبر, 2017 - 08:17
در سایه دستاوردهای برجام ، نظام بانکی کشور توانسته است اقدامات موثری در تأمین مالی از خارج کشور...
18 سپتامبر, 2017 - 08:16
شرکت پرداخت الکترونیک سداد به پذیرندگان فعال خود که کارتخوان هایشان به حساب بانک ملی متصل است، صد...
17 سپتامبر, 2017 - 16:33
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به هشتم سپتامبر (جمعه، ۱۷ شهریورماه) با بیش از یک دلار افزایش...
17 سپتامبر, 2017 - 16:29
مسئول روابط عمومی ایرانخودرو گفت: این شرکت در نظر دارد تا تولید خودروهای هیبریدی و الکترونیکی را...
17 سپتامبر, 2017 - 15:24
فعالان بازار ارز و سکه امروز (یکشنبه) هر دلار آمریکا را با 20 ریال کاهش نسبت به دیروز 39 هزار و 20...
17 سپتامبر, 2017 - 15:20
ارزش خرید و فروش سرمایه گذاران خارجی در 5 ماه اول 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 20 درصد افزایش...
17 سپتامبر, 2017 - 15:18
با حکمی از سوی هیئت مدیر موسسه اعتباری ثامن محمدحسین نظری توکلی بهعنوان مدیرعامل موسسه اعتباری...
17 سپتامبر, 2017 - 14:58
شرکت ارتباطات مبیننت از آغاز طرح تمدید ویژهی فصل پاییز برای مشترکین TD-LTE خود خبرداد.
17 سپتامبر, 2017 - 14:53
با نگاهی به عملکرد بورس های دنیا در هفته ها و سالهای اخیر در می یابیم که تمامی بورس های معتبر دنیا...
17 سپتامبر, 2017 - 14:51
موافقتنامه قرارداد ۱۰میلیارد دلاری خط اعتباری «سیتیک تراست» چین با بانک پاسارگاد و چهار بانک...
17 سپتامبر, 2017 - 14:43
وزیر صنعت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از مجموع مصوبه ایجاد...
17 سپتامبر, 2017 - 14:41
صفحهها
.
.
.