در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بیمه سرمد در راستای حمایت از کسبوکارهای کوچک، طرح جامع اصناف شامل بیمههای آتشسوزی، مسئولیت و...
23 ژوئن, 2024 - 17:02
مدیر سامانه یکپارچه خودروها از آغاز ثبتنام برای ۳۱ مدل خودروی وارداتی از امروز صرفاً برای متقاضیان...
23 ژوئن, 2024 - 16:53
هر قطعه سکه طرح جدید امروز (یکشنبه، ۳ تیرماه) با افزایش ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، ۴۰...
23 ژوئن, 2024 - 16:49
بانک آینده در راستای مولدسازی داراییها و با هدف ارتقای نظام مالی خود، از تاریخ 15 آذرماه 1402 تا...
23 ژوئن, 2024 - 16:47
در راستای بهروزرسانی و بهینهسازی زیرساختهای عملیاتی، خدمات بانکداری الکترونیک بانک اقتصادنوین از...
23 ژوئن, 2024 - 16:31
در راستای اجرای پروژههای توسعه زیرساختهای بانک کارآفرین، فرآیند طراحی، ساخت و راهاندازی مرکز...
23 ژوئن, 2024 - 16:23
به شرکت های هواپیمایی در راستای توسعه جشنواره تابستانی کیش مشوق های در خور توجهی در پرداخت هزینه...
23 ژوئن, 2024 - 16:16
یازدهمین شماره فصلنامه الکترونیکی تازههای بیمه ایران و جهان مشتمل بر مقالات تازه با عناوین «رشد...
23 ژوئن, 2024 - 16:04
سنکرون فاز 1 گازی نیروگاه شماره 2 سیکل ترکیبی چادرملو به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات بامداد امروز با موفقیت...
23 ژوئن, 2024 - 15:46
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی از تسویه بیسابقه مطالبات مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی...
23 ژوئن, 2024 - 15:38
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش بر آموزش ضمن خدمت کارکنان این سازمان تاکید کرد.
23 ژوئن, 2024 - 15:28
مشتریان بانک رفاه کارگران میتوانند بهمنظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پولهای کثیف به...
23 ژوئن, 2024 - 14:50
موسسه اعتباری ملل به منظور رفع نیازهای ضروری مشتریان وام ۵۰۰ میلیون ریالی قرضالحسنه بدون ضامن...
23 ژوئن, 2024 - 14:44
سه مجمع عمومی عادی سالیانه، سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲، مجمع عمومی فوقالعاده برای...
23 ژوئن, 2024 - 14:33
همزمان با نشست رییسکل بانک مرکزی، مدیران عامل سازمان منطقه آزاد کیش و بانکها در تهران اجرای طرح...
23 ژوئن, 2024 - 14:22
فولاد هرمزگان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تختال فولادی و درعینحال یکی از بزرگترین صادرکنندگان...
23 ژوئن, 2024 - 14:14
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
رئیس کل بانک مرکزی در آیین رونمایی از ریال دیجیتال با اشاره به کستردگی خدمات بانکداری الکترونیک در...
23 ژوئن, 2024 - 13:56
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: سالانه حدود ۶۰۰هزار دستگاه وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت به دلیل...
23 ژوئن, 2024 - 13:49
انجمن اُتیسم ایران ( IAA ) در رویداد طرح پنجره، از مدیرعامل این شرکت به خاطر حمایت از کودکان اُتیسم...
23 ژوئن, 2024 - 13:33
نسبتهای بهرهوری شعب و کارکنان بانک صادرات ایران در چهار بخش مهم در سال مالی منتهی به پایان 1402...
23 ژوئن, 2024 - 13:18
بهدنبال استقبال مشتریان بانک رفاه کارگران و با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، انتشار اوراق...
23 ژوئن, 2024 - 13:13
وزیر ارتباطات بیان کرد: کاربران تلفن همراه تا روز جمعه ۸ تیر ماه، همزمان با روز برگزاری انتخابات...
23 ژوئن, 2024 - 13:07
صفحهها
.
.
.