در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
یکی از گرانترین الماس های جهان که به شکل یک گردنبند تراش داده شده بود به قیمت ۳۴ میلیون دلار در...
17 نوامبر, 2017 - 13:26
عضو شورای عالی بورس اعلام کرد : معاملات الگوریتمی باعث افزایش سرعت و تعداد معاملات می شود و به...
17 نوامبر, 2017 - 13:01
بیتکوین برای اولین بار پس ۸ نوامبر که شاهد سقوطی بزرگ بود، از مرز ۸۰۰۰ دلار عبور کرد و در پایگاه...
17 نوامبر, 2017 - 12:39
هشتاد و یکمین مرحله پرداخت یارانههای نقدی شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
17 نوامبر, 2017 - 12:17
از مجموع تسهیلاتی که بانکها در هفت ماهه امسال پرداخت کردهاند بیش از ۶۲.۸ درصد یعنی ۱۹۷هزار...
17 نوامبر, 2017 - 11:55
علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در راس یک هیأت...
17 نوامبر, 2017 - 11:53
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از برگزاری جلسه ویژه سیستم بانکی برای حمایت از زلزله...
17 نوامبر, 2017 - 11:15
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی اعلام کرد:
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از آغاز تشکیل پرونده به منظور پرداخت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیون...
17 نوامبر, 2017 - 11:14
جدیدترین آمارها نشان میدهد که در مهر ماه گذشته ۳۶ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است.
17 نوامبر, 2017 - 11:11
(یادداشتی با رویکرد آموزشی)
بار دیگرزمین خشم خود را نشان داد.اینبار متاسفانه استان کرمانشاه و هموطنان عزیز آن دیار مورد آماج...
17 نوامبر, 2017 - 11:10
منابع کشتیرانی و تجاری گفتند، در حالی که با کاهش ورود نفت خام ترش به اروپا برخی پالایشگاه های...
17 نوامبر, 2017 - 10:39
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: عرضه زعفران در بورس کالا باعث واقعی شدن قیمت و شفافیت معاملاتی می شود...
17 نوامبر, 2017 - 10:38
شرکتهای روسی همچنان امیدوارند هواپیماها و تجهیزات نظامی خود را به ایران صادر کنند.
17 نوامبر, 2017 - 10:32
در حالی که امروزه بانکها برای دادن وام در بهترین حالت سودهای ۱۸ درصدی را از مردم مطالبه میکنند،...
17 نوامبر, 2017 - 10:31
با وجود ادامه روند رو به رشد بدهکاری دولت به سیستم بانکی از سرعت افزایش این بدهی کاسته شده است. در...
17 نوامبر, 2017 - 10:15
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تاکید کرد با توجه به فراوانی منابع گاز طبیعی در...
17 نوامبر, 2017 - 10:13
ارزش بازار سهام در پایان شهریور ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مالی مشابه سال گذشته با ۷.۱ درصد رشد از ۳۱۶...
17 نوامبر, 2017 - 10:11
یک کارشناس بانکی با اشاره به لوایح جدید اصلاح نظام بانکی و قانون بانک مرکزی گفت:استقلال بانک مرکزی...
17 نوامبر, 2017 - 10:10
مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت از رشد ۵۰درصدی تسهیلات دهی در این بانک طی ۷ماهه نخست امسال خبر داد و...
17 نوامبر, 2017 - 10:08
لباس هاي پوشيده اي كه اين كمپاني طراحي و توليد كرده سبك هستند و رطوبت را جذب ميكنند، استفاده...
17 نوامبر, 2017 - 10:05
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمادگی بانکها و صندوقهای عامل برای پرداخت...
17 نوامبر, 2017 - 09:28
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه مردم به عنوان کاربر نهایی در طرح رجیستری باید...
17 نوامبر, 2017 - 09:26
صفحهها
.
.
.