در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیر بیمههای آتشسوزی بیمه ایران با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸۰۰ مورد بیمهنامه شناسایی شده است. از...
15 نوامبر, 2017 - 14:19
رییس اداره کل تسهیلات بانک مسکن گفت: مسکن مهر کرمانشاه دارای قرارداد بیمه حوادث غیرمترقبه با شرکت...
15 نوامبر, 2017 - 14:16
نوبخت مطرح کرد؛
سخنگوی دولت گفت: با تصویب امروز هیات دولت، 6590 میلیارد ریال تسهیلات و 2810 میلیارد ریال کمک بلا...
15 نوامبر, 2017 - 14:07
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می گوید که به هر یک از استان های کشور مبلغ 400 میلیارد ریال از...
15 نوامبر, 2017 - 14:05
بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانکها طی هفت ماهه سال 1396 به بخشهای اقتصادی مبلغ 3135.9...
15 نوامبر, 2017 - 14:04
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر نقش فضای مجازی در اطلاع رسانی به مردم زلزله زده گفت:...
15 نوامبر, 2017 - 13:56
معاون فن آوری اطلاعات بانک ایران زمین:
معاون فنآوری اطلاعات بانک ایران زمین با بیان اینکه در حال حاضر سرویسهای ارایه شده از سوی بانکها...
15 نوامبر, 2017 - 13:53
برنامه همکاری اقتصادی و مالی بین بانکها و موسسات مالی ایران و نروژ در دیدار رییس سازمان سرمایه...
15 نوامبر, 2017 - 13:36
وزیر نفت از برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت برای جذب ۲۳۰۰ نیرو در دیماه امسال خبر داد و گفت: ثبت...
15 نوامبر, 2017 - 13:34
معاون شرکت راهآهن:
معاون برنامهریزی و اقتصاد حملونقل شرکت راهآهن، هدف از برگزاری نشست مشترک با هیئت آلمانی معرفی...
15 نوامبر, 2017 - 13:31
یک گروه متشکل از نمایندگان ۹۰ شرکت لهستانی با سازماندهی دولت این کشور با هدف توسعه روابط تجاری بین...
15 نوامبر, 2017 - 13:01
بانک گردشگری ضمن دعوت از عموم مردم نوع دوست ایران به همدلی در کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه،...
15 نوامبر, 2017 - 13:00
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات گفت: تمهیدات لازم فراهم شده تا بالن اینترنتی در منطقه سرپل ذهاب نصب...
15 نوامبر, 2017 - 12:42
معاون امور بازسازی بنیاد مسکن خبر داد:
معاون اموربازسازی بنیاد مسکن با اعلام اینکه در مجموع ۳۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در کرمانشاه در اثر...
15 نوامبر, 2017 - 12:41
در پی وقوع زلزله دلخراش در مناطق غربی کشور، به ویژه شهرهای: سرپل ذهاب و قصرشیرین، بانک آینده، ضمن...
15 نوامبر, 2017 - 12:25
در پی وقوع زلزله غمانگیز در استانهای غرب کشور و جان باختن و مجروح شدن شماری از هممیهنان عزیزمان...
15 نوامبر, 2017 - 12:23
شرکت سامسونگ الکترونیکس در ایران اعلام کرد صدها بسته کمکی را به مناطق زلزله زده کرمانشاه در غرب...
15 نوامبر, 2017 - 12:22
معاون سیف اعلام کرد؛
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: بدهی بانکها به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با کسر یک...
15 نوامبر, 2017 - 12:20
رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرد؛
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی از آغاز تشکیل پرونده به منظور پرداخت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیون...
15 نوامبر, 2017 - 12:19
نظام بانکی کشور در 6 ماه اول سال تنها 4 درصد از ماموریت خود را دربخش حمایت از تولید و توسعه اقتصاد...
15 نوامبر, 2017 - 12:16
نهاوندیان:
معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت: تا هفته آینده بیش از ۹۸ درصد مشکل تعاونیهای وحدت، البرز ایرانیان و...
15 نوامبر, 2017 - 12:14
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در پی وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور، در بازدید از مناطق زلزله دیده...
15 نوامبر, 2017 - 12:06
صفحهها
.
.
.