در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل کارگزاری یک بانک خصوصی با اعلام تاثیر مهمترین رویداد سیاسی پیش رو بر وضعیت اقتصاد کلان و...
23 فوریه, 2016 - 15:38
بانک پاسارگاد از مشتری های خود خواست تا در باره پرداخت کارمزد دریافت پیامک های بانکی تصمیم بگیرند.
23 فوریه, 2016 - 15:35
اولین جلسه کارگروه ارتقای اقتصادی با هدف بررسی آئیننامه نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه اقتصادی و...
23 فوریه, 2016 - 15:13
سفیر مکزیک در ایران با بیان اینکه کشورش میخواهد عقبماندگی خود در روابط با ایران را جبران کند،...
23 فوریه, 2016 - 15:09
علی ماجدی:
سفیر ایران در آلمان با اشاره به چشم انداز خوب ارتباطات اقتصادی ایران و آلمان گفت: شاید در سیستم...
23 فوریه, 2016 - 15:06
در هشتمین جشنواره وب و موبایل ایران، وبسایت بانک سامان در دو بخش داوران و مردمی به عنوان وبسایت...
23 فوریه, 2016 - 14:50
معاملات گواهی سپرده سکه طلای تمام بهار آزادی از روز دوشنبه 3 اسفند در بورس کالای ایران آغاز شد که...
23 فوریه, 2016 - 14:40
با وجود اینکه دولت مدیریت اداره امور کشور را در اختیار دارد، ۸۳ درصد اشتغال بازار کار ایران خصوصی...
23 فوریه, 2016 - 14:37
سخنگوی دولت اعلام کرد:
سخنگوی دولت اعلام کرد: با هدف جلوگیری از افزایش قیمت میوه در نوروز ۳۲ هزار تن پرتقال و ۱۲ هزار تن...
23 فوریه, 2016 - 14:28
یک مقام مسئول بانکی با بیان اینکه گشایش ال سی از طریق بانکها اروپایی منتظر دریافت مجوز از خزانه...
23 فوریه, 2016 - 14:25
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور:
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: برنامه ششم برمبنای آمایش سرزمینی تهیه و تدوین شده است....
23 فوریه, 2016 - 14:21
معاملات فرابورس ایران در روز جاری 31 هزار نوبت خرید و فروش به ارزش 2 هزار و 134 میلیارد ریال به...
23 فوریه, 2016 - 14:16
اجرای طرح تشدید برخورد با میوههای قاچاق؛
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالای تهران از اجرای طرح تشدید برخورد با میوههای قاچاق در میدان مرکزی و...
23 فوریه, 2016 - 14:06
رئیس کنفدراسیون صادرات:
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: راهاندازی سوئیفت و السی زمانبر است و صادرکنندگان هنوز ترجیح...
23 فوریه, 2016 - 13:52
بازار سهام امروز در حالی به کار خود پایان داد که شاهد رفتار محتاطانه و هوشمند معاملهگران در آستانه...
23 فوریه, 2016 - 13:38
در دومین همایش ملی نظام پیشنهادها انجام شد؛
دومین همایش ملی نظام پیشنهادها در شبکه بانکی کشور بیستونهم بهمنماه با حضور معاونین ، مدیران و...
23 فوریه, 2016 - 13:09
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تشریح کرد:
دو نکته اساسی باید در جذب سرمایه گذار خارجی مورد توجه قرار بگیرد، نکته اول بهبود فضای کسب و کار در...
23 فوریه, 2016 - 13:05
فینانساس طی گزارشی اعلام کرد:
در حالی که بازارهای بورس جهانی در آغاز سال 2016 با مشکلات بی شمار ناشی از اخبار ناخوشایند چین، نفت...
23 فوریه, 2016 - 12:59
بررسی بورسهایی که معاملات ابزار مشتقه ارز در آنها انجام میشود، نشان میدهد قراردادهای مشتقه ارز...
23 فوریه, 2016 - 12:56
رئیس کل بانک مرکزی، دلیل احتیاط برخی بانک های خارجی برای صدور ال سی را «عدم اطلاع کامل کشورها از...
23 فوریه, 2016 - 12:48
هیأت اقتصادی قزاقستان در نشست مطبوعاتی با تاکید بر گسترش همکاریهای اقتصادی بین تهران و آستانه،...
23 فوریه, 2016 - 12:35
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی :
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: از سال ۸۱ که مشوق صادراتی برقرار شد، رشد ۴۵ درصدی...
23 فوریه, 2016 - 12:29
صفحهها
.
.
.