در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارسال نامه از همراهی مدیرعامل بانک سپه و کارکنان این بانک به...
20 ژوئن, 2018 - 05:47
وزیر توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرد که این کشور در پاسخ به اقدام آمریکا تعرفه هایی بر کالاهای این...
20 ژوئن, 2018 - 05:45
وزیر نیرو خبر داد؛
وزیر نیرو گفت: چنانچه وسایل سرمایشی بعد از ساعات اداری در سازمانها و مراکز دولتی فعال باشد با...
20 ژوئن, 2018 - 05:41
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه بخش مالی باید هدایت کننده اقتصاد کشور باشد، گفت: ثبات...
20 ژوئن, 2018 - 05:39
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۰ ارز از جمله پوند و یورو کاهش و...
20 ژوئن, 2018 - 05:27
در ادامه بازديدهاي استاني شعب، کاتب با حضور در محل شعبه همدان، با کارکنان و نمايندگان اين استان...
20 ژوئن, 2018 - 05:20
عضو هيئتمديره گفت: طرح اشتغال روستايي به دليل مرتفع نمودن مشکلات ناشي از چالشهاي رواني، اجتماعي و...
20 ژوئن, 2018 - 05:18
ششمين دوره قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه بانک اقتصادنوين برگزار ميشود همزمان با هفدهيمن سالگرد...
20 ژوئن, 2018 - 05:18
مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بررسی وضعیت اقتصاد کلان و شرایط پولی کشور نشان می دهد...
20 ژوئن, 2018 - 05:14
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی گام مهمی در جهت اجرا کردن برنامه...
20 ژوئن, 2018 - 05:11
دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی موضوع ماده (۵) آیین...
20 ژوئن, 2018 - 05:08
مالکان خودروهای عمومی باید توجه داشته بشند که تا پایان خرداد امسال میتوانند اظهارنامههای خود را...
20 ژوئن, 2018 - 05:06
تحول دیجیتال نیاز به یک ذهنیت کاملا نو دارد که باید از سطح رهبری بانک آغاز و برای همه اعضای سازمان...
20 ژوئن, 2018 - 05:03
رییس کل بانک مرکزی در جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار ، گزارشی از آخرین وضعیت تخصیص و تامین ارز...
20 ژوئن, 2018 - 04:33
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: التهابات اخیر در حوزه اقتصادی از جمله در بازار طلا و...
20 ژوئن, 2018 - 04:13
رئیس سازمان بورس گفت: سرمایه گذاران حتماً چند سهم مختلف را با هم بخرند که اگر سهمی کاهش یافت بقیه...
20 ژوئن, 2018 - 04:10
سخنگوی دولت با بیان اینکه ارز کافی در کشور وجود دارد گفت: از تخصیص ارز به کالاهایی که در داخل تولید...
20 ژوئن, 2018 - 04:08
بیژن نامدار زنگنه' وزیر نفت ایران گفت که اوپک یک سازمان آمریکایی نیست و از نفت نباید به عنوان...
20 ژوئن, 2018 - 04:06
بیمه البرز آماده افتتاح حساب و همکاری متقابل با بانک مسکن است.
19 ژوئن, 2018 - 19:46
گرچه حجم زیادی از مخاطبان بانک ملی ایران در فضای مجازی، مشارکت در مرحله نخست جشنواره پیش بینی نتایج...
19 ژوئن, 2018 - 19:45
ابراهیم کاردگر گفت: بیمه آسیا در سه ماهه اول سال ۹۷ روزهای خوبی را سپری کرده و توانسته طبق آخرین...
19 ژوئن, 2018 - 19:44
پرویز فتاح، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) در حاشیه امضاء تفاهمنامه همکاری با بانک قرض الحسنه...
19 ژوئن, 2018 - 19:42
صفحهها
.
.
.