در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
بهمنظور بسط و گسترش همکاریهای فیمابین، توسعه خدمات بانک و ارائه خدمات بانکی به اتحادیهها و شرکت...
19 ژوئن, 2018 - 19:41
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: تسهیلات ارائه شده از سوی بانک شهر، نقش مهمی در توسعه و تکمیل خطوط...
19 ژوئن, 2018 - 11:55
سفیر اندونزی در ایران گفت: تحریمها علیه ایران هیچ اثری در مراودات تجاری و اقتصادی اندونزی با این...
19 ژوئن, 2018 - 11:37
در دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر اقتصاد و تجارت سوریه بر توسعه و گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو...
19 ژوئن, 2018 - 11:34
قیمت سبد نفتی اوپک دیروز (دوشنبه ۲۸ خرداد ماه) یک دلار و ۷۰ سنت کاهش یافت.
19 ژوئن, 2018 - 11:10
به منظور تسهیل مسافرتهای خارجی هموطنان ، بانک تجارت در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان نیز...
19 ژوئن, 2018 - 10:59
مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه با کمیته امداد حضرت...
19 ژوئن, 2018 - 10:56
شرکت بیمه پارسیان در دوره منتهی به ۲۹اسفند ماه ۹۶مبلغ ۲۱۶ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در...
19 ژوئن, 2018 - 10:54
دفترچههای بیمه تأمین اجتماعی تا پایان سال در کل کشور حذف میگردد.
19 ژوئن, 2018 - 10:52
با شدت گرفتن تنش تجاری میان آمریکا و چین، طلا برای سرمایهگذاران جذاب شده است و این سبب شد تا قیمت...
19 ژوئن, 2018 - 10:43
معاون اول رییس جمهور اعلام کرد: ستاد اقتصادی دولت مکلف شد با توجه به نظر صاحبنظران اقتصادی...
19 ژوئن, 2018 - 10:42
رشد اقتصادی مطلوب دوسال گذشته، در سال ۹۶ متوازنتر شد و به حوزهی غیرنفتی تسری پیدا کرد. اولویت...
19 ژوئن, 2018 - 10:24
بر اساس ابلاغیه ماد واحده قانون رفع موانع تولید از سوی رئیس مجلس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی...
19 ژوئن, 2018 - 10:21
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش ها از...
19 ژوئن, 2018 - 10:19
مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی از افزایش 300 درصدی متقاضیان دریافت کد معاملاتی در سه ماه امسال خبر داد...
19 ژوئن, 2018 - 09:42
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانشرقی از برقراری پرواز «ازمیر- تبریز» و بالعکس از فرودگاه شهید مدنی...
19 ژوئن, 2018 - 09:29
پیک مصرف برق روز گذشته برای نخستین بار در سال جاری از مرز ۵۰ هزار مگاوات عبور کرد.
19 ژوئن, 2018 - 09:19
قیمت سکه طرح جدید با ۲۴ هزار تومان کاهش امروز به ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان رسید و در عین حال سکه...
19 ژوئن, 2018 - 08:55
تدابیر تلافی جویانه پکن علیه تعرفههای واشنگتن، ممکن است شامل نفتی شود که از آمریکا وارد میکند و...
19 ژوئن, 2018 - 08:52
معاون بانک مرکزی عنوان کرد؛
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاست های مالی ایران همواره بر مبنای درآمد نفت بوده است...
19 ژوئن, 2018 - 08:21
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: طبق محاسبه ای که انجام شده به طور متوسط نسبت تسهیلات مسکن به بهای...
19 ژوئن, 2018 - 08:19
یک کارشناس اقتصاد گردشگری نسبت به بروز فرصتها و تهدیدهای موجود در سر راه صنعت گردشگری در زمان...
19 ژوئن, 2018 - 08:06
صفحهها
.
.
.