در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی از افزایش 300 درصدی متقاضیان دریافت کد معاملاتی در سه ماه امسال خبر داد...
19 ژوئن, 2018 - 09:42
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانشرقی از برقراری پرواز «ازمیر- تبریز» و بالعکس از فرودگاه شهید مدنی...
19 ژوئن, 2018 - 09:29
پیک مصرف برق روز گذشته برای نخستین بار در سال جاری از مرز ۵۰ هزار مگاوات عبور کرد.
19 ژوئن, 2018 - 09:19
قیمت سکه طرح جدید با ۲۴ هزار تومان کاهش امروز به ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان رسید و در عین حال سکه...
19 ژوئن, 2018 - 08:55
تدابیر تلافی جویانه پکن علیه تعرفههای واشنگتن، ممکن است شامل نفتی شود که از آمریکا وارد میکند و...
19 ژوئن, 2018 - 08:52
معاون بانک مرکزی عنوان کرد؛
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاست های مالی ایران همواره بر مبنای درآمد نفت بوده است...
19 ژوئن, 2018 - 08:21
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: طبق محاسبه ای که انجام شده به طور متوسط نسبت تسهیلات مسکن به بهای...
19 ژوئن, 2018 - 08:19
یک کارشناس اقتصاد گردشگری نسبت به بروز فرصتها و تهدیدهای موجود در سر راه صنعت گردشگری در زمان...
19 ژوئن, 2018 - 08:06
مشاور اقتصادی رییس جمهور بر لزوم افزایش بهره وری اقتصادی تاکید و استفاده از شرایط به منظور انجام...
19 ژوئن, 2018 - 07:55
سخنگوی دولت از برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه در دفتر رئیسجمهور خبر داد و گفت:...
19 ژوئن, 2018 - 07:52
بررسی عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در سال 1396 نشان می دهد که 158 طرح در مجموع پنج میلیارد...
19 ژوئن, 2018 - 07:47
کتاب بانکداری مرکزی، ثبات پولی و مالی، نظریه و عمل در بیست و هشتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی...
19 ژوئن, 2018 - 07:44
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای تکمیل شبکه ریلی بابت اتصال به چشمهها و مراکز بار حدود 300 کیلومتر راه...
19 ژوئن, 2018 - 07:43
همزمان با هفدهیمن سالگرد تاسیس بانک اقتصادنوین به عنوان نخستین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران و با...
19 ژوئن, 2018 - 07:10
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از اجرای طرح پرداخت ۳۳ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به بانوان...
19 ژوئن, 2018 - 07:08
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به شناسایی ظرفیت اشتغالزایی ۱۲۷ روستای کانونی،در قالب طرح...
19 ژوئن, 2018 - 06:55
رییس کل بانک مرکزی:
عالی ترین مقام بانک مرکزی مجموعه اقدامات و سیاستهای این بانک را از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با...
19 ژوئن, 2018 - 06:52
رییس سازمان امور استخدامی و اداری کشور با تاکید بر اینکه سامانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه به...
19 ژوئن, 2018 - 06:21
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لغو خرید همه مشترکانی خبر داد که در پی پیام جعلی...
19 ژوئن, 2018 - 06:18
بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار اشتغال در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، تعداد سه هزار و ۹۵۶...
19 ژوئن, 2018 - 06:15
برای نخستین بار در کشور؛
برای نخستین بار در کشور مرکز درمان سرطان کیش به امکانات جراحی رباتیک مجهز می شود.
19 ژوئن, 2018 - 06:13
مراسم تودیع و معارفه معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با...
19 ژوئن, 2018 - 06:10
صفحهها
.
.
.