در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
رییس سازمان امور استخدامی و اداری کشور با تاکید بر اینکه سامانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه به...
19 ژوئن, 2018 - 06:21
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لغو خرید همه مشترکانی خبر داد که در پی پیام جعلی...
19 ژوئن, 2018 - 06:18
بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار اشتغال در فروردین و اردیبهشت ماه امسال، تعداد سه هزار و ۹۵۶...
19 ژوئن, 2018 - 06:15
برای نخستین بار در کشور؛
برای نخستین بار در کشور مرکز درمان سرطان کیش به امکانات جراحی رباتیک مجهز می شود.
19 ژوئن, 2018 - 06:13
مراسم تودیع و معارفه معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با...
19 ژوئن, 2018 - 06:10
رئیس مجمع واردات ایران با طرح این پرسش که چرا باید از ۲۲ فروردین تا ۲۰خرداد، ۲۰ میلیارد دلار ثبت...
19 ژوئن, 2018 - 05:58
"سیاوش نقشینه" و "محمدرضا فاطمی" به عنوان منتخبین چهرههای ماندگار بانکی در بیست و هشتمین همایش...
19 ژوئن, 2018 - 05:54
وزیر نیرو خبر داد؛
وزیر نیرو گفت: انتظار می رود ۴ میلیارد یورو فاینانس جدید از طریق بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و...
19 ژوئن, 2018 - 05:53
تعداد 143 طرح با تسهیلات 37 هزار میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن در نقاط مختلف کشور در حال اجرا می...
19 ژوئن, 2018 - 05:47
روسها 2 میدان نفتی مشترک ایران با عراق را توسعه می دهندتهران- ایرنا- معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت با...
19 ژوئن, 2018 - 05:42
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۶ ارز از جمله دلار، پوند و یورو...
19 ژوئن, 2018 - 05:40
در مراسمی با حضور محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی، استخر آسایشگاه جانبازان ثارالله افتتاح شد.
19 ژوئن, 2018 - 05:32
شرکت سامسونگ با همکاری دانشگاه کالیفرنیا اپلیکیشنی به نام My BP Lab را راهاندازی کرده است که به...
19 ژوئن, 2018 - 05:29
گروه مالی سامان در بیستویکمین نمایشگاه بينالمللي «ایران هلث2018» به معرفی خدمات مالی متنوع خود...
19 ژوئن, 2018 - 05:27
رییس پژوهشکده پولی و بانکی:
سیاستهای احتیاطی کلان به عنوان رویکرد جدید سیاستگذاری، تلاشی برای پاسخ به نارسایی ها در کانون...
19 ژوئن, 2018 - 05:22
رییس کل بانک مرکزی برنامه ارزی دولت برای واردات کالا را اعلام کرد و گفت: بر همین اساس به سه گروه...
19 ژوئن, 2018 - 05:20
معاون وزیر صنعت خبر داد؛
معاون وزیر صنعت گفت: برای جلوگیری از مشکلات رقم حواله ارزی برای واردات کالا تا ۵ میلیون دلار...
19 ژوئن, 2018 - 05:15
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بهمن نقدینگی هر روز به سمت بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه،...
19 ژوئن, 2018 - 05:09
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه خودرو شامل تحریمهای جدید نمیشود، گفت: اما...
19 ژوئن, 2018 - 05:06
معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد: در دو هفته آینده تصمیمات جدیدی در یک سیستم شفاف و در جهت...
19 ژوئن, 2018 - 05:02
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با موضوع اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی در مرکز...
19 ژوئن, 2018 - 04:59
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا دولت چین را تهدید کرد که چنانچه در واکنش به سیاستهای تجاری جدید...
19 ژوئن, 2018 - 03:49
صفحهها
.
.
.