در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در...
12 نوامبر, 2017 - 14:02
بانک مرکزی اعلام کرد: امکان اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی از مشتریان...
12 نوامبر, 2017 - 14:00
هیات دولت طی روزهای اخیر لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد ، قانونی در 12 ماده و 7...
12 نوامبر, 2017 - 13:27
جایگاه کارگزاری های نظام بانکی در رتبه بندی کارگزاری ها برای دوره یک ماهه منتهی به مهر ماه ۹۶ از...
12 نوامبر, 2017 - 12:59
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اجرای عملیاتی دستورالعمل جدید توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی...
12 نوامبر, 2017 - 12:58
گاهی سرویسهای محتوایی در ابتدای کار برای جا انداختن سرویس و ترغیب کاربران، ترافیک دسترسی را برای...
12 نوامبر, 2017 - 12:52
مدیرکل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات؛
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات از اعلام آمادگی ۱۵ شرکت بین المللی برای...
12 نوامبر, 2017 - 12:51
دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور با تأکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات اوراق حق تقدم مسکن بالاست، گفت...
12 نوامبر, 2017 - 12:50
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارسال مطلبی در صفحه اینستاگرام خود از تصویب مدل غیرحجمی تعرفه...
12 نوامبر, 2017 - 12:49
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: با توجه به پیشبینیهای انجام شده ایران حدودا هر ۱۰ سال...
12 نوامبر, 2017 - 12:48
در حالی که شرکت هواپیماسازی ایرباس و رقیب آمریکایی اش خود را آماده رقابت برای انعقاد قراردادهای ۳۰...
12 نوامبر, 2017 - 12:45
مدیر کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه شهر تهران سالانه 2 برابر کشور ترکیه بنزین مصرف می کند...
12 نوامبر, 2017 - 12:43
سرپرستی بیمه کوثر استان فارس درپی حادثه رانندگی مبلغ 6میلیاردو400میلیون ریال به زیان دیدگان...
12 نوامبر, 2017 - 12:17
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: ارزیابی های کارشناسان بانک ملی ایران از اموال و ماشین آلات باید...
12 نوامبر, 2017 - 12:16
رئیسکل گمرک ایران اعلام کرد:
رئیسکل گمرک ایران گفت: ایران با 15 کشور مرز مشترک زمینی دارد و راهگذر یا کریدور امن برای انتقال...
12 نوامبر, 2017 - 12:14
اگرچه هنوز بانکهای مرکزی دنیا، بیتکوین را به عنوان یک واحد پول رایج در معاملات خود نپذیرفتهاند؛...
12 نوامبر, 2017 - 12:10
عضو کمیسیون بودجه مجلس:
عضو کمیسیون بودجه مجلس، گفت:قانون مدیریت خدمات کشوری باید در جهت ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان دولتی...
12 نوامبر, 2017 - 11:52
از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی؛
پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمی دقایقی پیش از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.
12 نوامبر, 2017 - 11:45
به منظور تکمیل زنجیره خدمات بانکی و افزایش امنیت حساب کاربران، سامانه صدور رمز یکبار مصرف بانک سینا...
12 نوامبر, 2017 - 11:41
قاضی مقیسه دستور داد پنج فقره چک ضمانت واکذار شده به بابک زنجانی برای خرید ۱۳۸ شرکت تأمین اجتماعی،...
12 نوامبر, 2017 - 11:39
سرمایه ثبت شده موسسه اعتباری ملل از طریق نقدی و مطالبات حال شده این موسسه با افزایش 1000 میلیارد...
12 نوامبر, 2017 - 11:38
گروه خودروسازی پژو سیتروئن یک شاسیبلند بسیار لوکس در بازار چین عرضه خواهد کرد.
12 نوامبر, 2017 - 11:36
صفحهها
.
.
.