در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
به موجب تصویب مصوبه جدید دولت پیرامون افزایش قیمت خودروها، اهمیت بهرهمندی از پوشش بیمهای جامع و...
20 نوامبر, 2024 - 17:03
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش) در نشست خبری، از رشد ۱۰۰ درصدی درآمد، افزایش سود خالص به...
20 نوامبر, 2024 - 16:54
جلسه هماندیشی مدیرعامل ایرانسل و جمعی از فعالان آموزش هوش مصنوعی برگزار شد.
20 نوامبر, 2024 - 16:02
تمرینی برای پایداری ارتباطات
همراه اول امروز با برگزاری مانوری عملیاتی روی شبکه یکی از دورترین استانهای کشور از پایتخت،...
20 نوامبر, 2024 - 15:54
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان لرستان از انعقاد تفاهمنامه همکاری میان صندوق کارآفرینی امید،...
20 نوامبر, 2024 - 15:48
در نشست خبری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با نماد "تاپکیش"، نوید غلامی مدیرعامل، آرین، معصوم...
20 نوامبر, 2024 - 15:41
بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا روز ۲۴ آبانماه، چهار هزار و ۵۰۱ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به...
20 نوامبر, 2024 - 15:33
بانک تجارت چک تضمین شده را بهدلیل امنیت و شفافیت بالا و عبور از محدودیتهای جغرافیایی، برای انجام...
20 نوامبر, 2024 - 15:30
فرودگاه بینالمللی کیش میزبان بیش از 5 هزار مسافر و گردشگر در روز گذشته بود.
20 نوامبر, 2024 - 14:26
سرپرست معاونت بهرهبرداری شرکت خبر داد:
سرپرست معاونت بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان گفت: با وجود محدودیتهای انرژی و قطعی برق مکرر که در...
20 نوامبر, 2024 - 14:14
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم ۴ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح...
20 نوامبر, 2024 - 13:43
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با افت ۱۲هزار واحدی روبرو شد.
20 نوامبر, 2024 - 13:39
علی آفرین بیان کرد:
مدیر بیمههای درمان، عمر و حادثه بیمه سرمد در مصاحبهای با روابطعمومی بیمه سرمد، از ابتکار این...
20 نوامبر, 2024 - 13:33
در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 و همچنین اجرای تکالیف...
20 نوامبر, 2024 - 13:21
بانک مرکزی اعلام کرد:
در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "...
20 نوامبر, 2024 - 13:13
رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیات وزیران درباره اصلاح آییننامه...
20 نوامبر, 2024 - 13:03
بانک کشاورزی در هشت ماهه نخست سال 1403 با پرداخت بیش از 19 هزار میلیارد ریال تسهیلات کشت گلخانه ای...
20 نوامبر, 2024 - 12:57
بانک ملت در راستای تکمیل سبد محصولات خود، طرح گردونه را مبتنی بر قرعهکشی و بر اساس مانده حساب...
20 نوامبر, 2024 - 12:49
در همایش «یاوران اشتغال» کمیته امداد که با حضور وزیر اقتصاد و رییس کمیته امداد برگزار شد، از محسن...
20 نوامبر, 2024 - 12:43
در روزهای اخیر، افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی، آن هم بهصورت شبانه، بار دیگر موضوع قدرتنمایی...
20 نوامبر, 2024 - 12:33
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات زیان بیمه سلامت در سال گذشته را تشریح...
20 نوامبر, 2024 - 12:22
جلسه کمیته عالی HSE فولاد خوزستان به ریاست علیرضا مخبر دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور ستادی و...
20 نوامبر, 2024 - 12:18
صفحهها
.
.
.