در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
با هدف بررسی عملکرد شعب و ایجاد انگیزه میان همکاران شعب استان خراسان رضوی، عضو هیأت سرپرستی بانک...
3 آوریل, 2024 - 10:48
بیتکوین هفت درصد سقوط کرد و به زیر ۶۵ هزار دلار رسید.
3 آوریل, 2024 - 10:41
سخنگوی وزارت بهداشت:
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بیمه پنج دهک اول جامعه در همه جای کشور رایگان است.
3 آوریل, 2024 - 10:33
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:
مدیرعامل شرکت بیمه ایران باید به صفاتی نظیر حرفه ای گری، اخلاق مداری، شایسته گزینی و اشراف اطلاعاتی...
3 آوریل, 2024 - 10:21
تالارهای بورس کالای ایران روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه میزبان عرضه ۴۲۶ هزار و ۲۲۲ تن انواع کالا و...
3 آوریل, 2024 - 10:18
با اقدامات بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه سال 1400 طی یک روند نزولی به...
2 آوریل, 2024 - 17:17
قیمت سکه، طلا و دلار سهشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد.
2 آوریل, 2024 - 17:06
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درنشست نوروزی با جامعه بازاریان وبازرگانان کیش از برنامه ریزی برای...
2 آوریل, 2024 - 17:04
سعید شهبازی به عنوان مدیرکل دفتر مدیریت و روابط عمومی این بانک منصوب شد.
2 آوریل, 2024 - 17:00
سخنگوی اقتصادی دولت:
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام اینکه دولت فعلا مصوبهای در دستور کار خود برای تغییر ساعت کاری به...
2 آوریل, 2024 - 16:53
بر اساس اعلام جدید، تعرفه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی در سال ۱۴۰۳ بسته به نوع وسیله نقلیه...
2 آوریل, 2024 - 16:47
آیین معارفه محمدرضا کشاورز به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بیمه ایران و تکریم حسن شریفی روز ۱۴...
2 آوریل, 2024 - 16:41
جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم نقطه به نقطه مسکن در شهر تهران در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴.۸...
2 آوریل, 2024 - 16:36
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر تعامل و هم اندیشی جامعه هتلداران و سازمان در راستای پیشبرد اهداف...
2 آوریل, 2024 - 15:46
ساعت کار واحدهای بانک ملی ایران در روز چهارشنبه مورخ 15 فروردین مصادف با 23 ماه مبارک رمضان تغییر...
2 آوریل, 2024 - 15:19
وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته، تغییراتی مانند افزایش مبلغ و حذف کارت پایان خدمت...
2 آوریل, 2024 - 14:38
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد:
سخنگوی اقتصادی دولت در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۳ گفت: یکی از بهترین نهادهایی که میتواند شعار سال و...
2 آوریل, 2024 - 14:35
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بیان کرد: کیش امروز با بهره...
2 آوریل, 2024 - 14:14
معاون بانک مرکزی خبر داد: معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به کاهش ۲۶.۵ واحد درصدی تورم نقطه به...
2 آوریل, 2024 - 13:57
پویش عکس موبایلی محافل قرآنی با محوریت پویش تلاوت قرآن کریم در جزیره کیش برگزار می شود.
2 آوریل, 2024 - 13:51
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در پیامی شهادت سردار محمدرضا زاهدی و محمد هادی حاج رحیمی و پنج تن از...
2 آوریل, 2024 - 13:49
صفحهها
.
.
.