در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت تاکنون افزون بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار درخواست...
4 آوریل, 2024 - 12:41
با توجه به قدمت طلای سرخ در ایران و در راستای حمایت از این محصول ملی و استراتژیک و جلوگیری از به...
4 آوریل, 2024 - 12:37
با پیگیری مستمر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، عصر امروز پانزدهم فروردین پنجاه دستگاه خودرو تجاری...
4 آوریل, 2024 - 12:33
بر اساس رأی جدید دیوان عدالت اداری، رانندهای که گواهینامه ندارد یا مهلت اعتبار آنان پایان یافته...
4 آوریل, 2024 - 12:26
بانک سپه از آحاد ملت ایران برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.
4 آوریل, 2024 - 12:20
فروش بیمه کوثر در سال 1402 با 57 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 131 هزار و 852 میلیارد...
4 آوریل, 2024 - 12:16
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با حضور در ساختمانهای ستادی این بانک در تهران، سال نو را به ایشان تبریک...
4 آوریل, 2024 - 12:12
بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی ساعاتی پیش از مرز تاریخی ۲۳۰۰ دلار عبور کرد و رکورد جدیدی به ثبت...
4 آوریل, 2024 - 12:08
مدیر عامل بورس تهران بیان کرد:
مدیرعامل بورس تهران اظهار کرد: بازار سرمایه کاراترین، قابل اطمینان ترین و اثربخش ترین مسیر مشارکت...
4 آوریل, 2024 - 12:04
مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش در دیدار نوروزی با جامعه کلوپ داران از رویدادهای دریایی به عنوان یکی...
4 آوریل, 2024 - 11:58
شرکت بیمه نوین در آستانه عید فطر و در راستای گسترش فرهنگ بیمه و خلق ارزش برای مشتریان، محصولات بیمه...
4 آوریل, 2024 - 11:53
مدیرعامل بانک پارسیان بر ضرورت اهتمام در تحقق شعار سال و بهرهمندی از ظرفیتهای بانک در جهت کمک به...
4 آوریل, 2024 - 11:48
بیمه سرمد در کنار هلال احمر استان فارس در پایگاه ایمنی و سلامت مسافران نوروزی این شهرستان، به...
4 آوریل, 2024 - 11:44
از سوی بورس کالا ابلاغ شد؛
بورس کالای ایران در نامهای نحوه عرضه محصولات در هفته منتهی به ۲۲ فروردین را ابلاغ کرد.
3 آوریل, 2024 - 17:09
صبح امروز با حضور مدیران و کارکنان نهاد ناظر صنعت در سالن اجتماعات، آئین دیدار نوروزی با رئیس کل و...
3 آوریل, 2024 - 17:07
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش حضور پررنگ مردم در راهپیمایی روز قدس را تجلی گاه اتحاد و همدلی...
3 آوریل, 2024 - 16:47
پژوهشکده بیمه منتشر کرد؛
کتاب «روشهای مؤثر یادگیری آماری برای بیمسنجها؛ شبکههای عصبی و بسط آنها نوشته» دنیو میشل[1] ،...
3 آوریل, 2024 - 16:24
ایجاد 7 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی جدید در استانهای هرمزگان، اصفهان، کرمان و همدان با تصویب هیات...
3 آوریل, 2024 - 16:16
به مناسبت فرا رسیدن عید باستانی نوروز و تحویل سال جدید شمسی؛ مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، قائم مقام...
3 آوریل, 2024 - 15:30
طرح تخفیف بهاران بیمه پاسارگاد در راستای ارج نهادن به حقوق بیمه گذاران تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳...
3 آوریل, 2024 - 15:15
در گرامیداشت روز قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، جزیره کیش رنگ وبوی مقاومت گرفت.
3 آوریل, 2024 - 15:00
طی حکمی از سوی سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، وهب متقی نیا رئیس هیات مدیره بانک...
3 آوریل, 2024 - 14:10
صفحهها
.
.
.