در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران صبح امروز، چهاردهم فروردین ماه با حضور در لابی برج توسعه صادرات...
2 آوریل, 2024 - 10:54
بانک صادرات ایران 15 ماه پس از ارائه انتشار نخستین چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران، در آستانه...
2 آوریل, 2024 - 10:45
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گفت: در طرح ترافیک سال ۱۴۰۳، خودروهای برقی و هیبریدی...
2 آوریل, 2024 - 10:42
تالارهای بورس کالای ایران روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه میزبان عرضه ۶۷۱ هزار و ۲۴۶ تن انواع کالا و...
2 آوریل, 2024 - 10:24
آیین تودیع و معارفه مدیر امور بازرسی و مدیر امور سرمایهانسانی بانک با حضور عضو هیأتمدیره، معاونان...
2 آوریل, 2024 - 10:17
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش از ثبت رکورد بییشترین تعداد پرواز،...
2 آوریل, 2024 - 10:10
بانک صادرات ایران 15 ماه پس از ارائه انتشار نخستین چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران، در آستانه...
2 آوریل, 2024 - 00:00
سید عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن در پیامی فرا رسیدن روز جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت.
1 آوریل, 2024 - 12:21
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیر عامل بانک ملی ایران با صدور پیامی، ۱۲ فروردین؛ روز جمهوری...
1 آوریل, 2024 - 12:04
مدیرعامل بانک رفاه کارگران:
اسماعیل لله گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی فرا رسیدن روز دوازدهم فروردین ماه، روز جمهوری...
30 مارس, 2024 - 16:53
مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی بازدید شعب خرم آباد، ضمن بیان نکات مهم در خصوص برنامه های سال جدید،...
30 مارس, 2024 - 13:46
کارکنان مجتمع فولاد سبا در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ با تولید ۵ هزار ۶۷۱ تن کلاف گرم موفق به ثبت...
30 مارس, 2024 - 13:39
بازار سرمایه پس از آنکه در ساعات آغازین امروز با کاهش مواجه شد در دقایق پایانی روند صعودی به خود...
30 مارس, 2024 - 13:33
مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان مازندران خبر داد: بانک در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۴هزار فقره...
30 مارس, 2024 - 13:28
۵۳ هزار میلیارد ریال ارزش مجموع پورتفویی است که شرکت بیمه ملت موفق شده در پایان سال ۱۴۰۲ بدان دست...
30 مارس, 2024 - 13:23
رییس پلیس فتا استان البرز در خصوص کلاهبرداری های اینترنتی با ترفند جمع آوری نذورات در ماه مبارک...
30 مارس, 2024 - 13:18
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار به حجم تامین مالی انجام شده...
30 مارس, 2024 - 13:13
جزیره کیش در نوروز 1403 تا کنون پذیرای 478 خانواده از شهدا، جانبازان و رزمندگان در کمپ اسکان...
30 مارس, 2024 - 13:02
مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی بازدید شعب الیگودرز، ازنا و دورود ضمن دیدار با منتخب مردم الیگودرز...
30 مارس, 2024 - 12:58
عرضههای سیمانی ها از امروز (شنبه ۱۱ فروردین) آغاز و روز سه شنبه (۱۴ فروردین) ادامه مییابد.
30 مارس, 2024 - 12:00
در معاملات هفته گذشته بازار فیزیکی بورس کالای ایران ۲ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۵۸۵ تن انواع محصول به...
30 مارس, 2024 - 11:45
سید عباس حسینی مدیر عامل بانک مسکن با انتشار پیامی ضمن گرامیداشت شبهای پرفیض و برکت قدر و نزول...
29 مارس, 2024 - 16:16
صفحهها
.
.
.