در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل بیش از ۵.۳ میلیون دستگاه لوازم خانگی (شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و...
4 آوریل, 2024 - 13:28
هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز (۱۶ فروردینماه) بازار طلای تهران ۴۵ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان...
4 آوریل, 2024 - 13:16
کسبوکارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ شناسه یکتا دریافت کنند و آنهایی که حداکثر ۲ سال پس از...
4 آوریل, 2024 - 13:13
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس:
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه ۳ هزار واحد مسکن مهر پردیس در خرداد امسال تحویل...
4 آوریل, 2024 - 13:10
بهمن اسکندری، مدیرعامل بانک آینده؛ با صدور بیانیهای به مناسبت روز جهانی قدس، ضمن اعلام همبستگی با...
4 آوریل, 2024 - 13:06
اقدامات بانک رفاه کارگران در پرداخت بهموقع عیدی بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش سازمان تامین...
4 آوریل, 2024 - 12:50
مدیرعامل بیمه البرز در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل، پیشرفت این شرکت را در گرو حرکت در...
4 آوریل, 2024 - 12:45
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت تاکنون افزون بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار درخواست...
4 آوریل, 2024 - 12:41
با توجه به قدمت طلای سرخ در ایران و در راستای حمایت از این محصول ملی و استراتژیک و جلوگیری از به...
4 آوریل, 2024 - 12:37
با پیگیری مستمر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، عصر امروز پانزدهم فروردین پنجاه دستگاه خودرو تجاری...
4 آوریل, 2024 - 12:33
بر اساس رأی جدید دیوان عدالت اداری، رانندهای که گواهینامه ندارد یا مهلت اعتبار آنان پایان یافته...
4 آوریل, 2024 - 12:26
بانک سپه از آحاد ملت ایران برای حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.
4 آوریل, 2024 - 12:20
فروش بیمه کوثر در سال 1402 با 57 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 131 هزار و 852 میلیارد...
4 آوریل, 2024 - 12:16
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با حضور در ساختمانهای ستادی این بانک در تهران، سال نو را به ایشان تبریک...
4 آوریل, 2024 - 12:12
بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی ساعاتی پیش از مرز تاریخی ۲۳۰۰ دلار عبور کرد و رکورد جدیدی به ثبت...
4 آوریل, 2024 - 12:08
مدیر عامل بورس تهران بیان کرد:
مدیرعامل بورس تهران اظهار کرد: بازار سرمایه کاراترین، قابل اطمینان ترین و اثربخش ترین مسیر مشارکت...
4 آوریل, 2024 - 12:04
مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش در دیدار نوروزی با جامعه کلوپ داران از رویدادهای دریایی به عنوان یکی...
4 آوریل, 2024 - 11:58
شرکت بیمه نوین در آستانه عید فطر و در راستای گسترش فرهنگ بیمه و خلق ارزش برای مشتریان، محصولات بیمه...
4 آوریل, 2024 - 11:53
مدیرعامل بانک پارسیان بر ضرورت اهتمام در تحقق شعار سال و بهرهمندی از ظرفیتهای بانک در جهت کمک به...
4 آوریل, 2024 - 11:48
بیمه سرمد در کنار هلال احمر استان فارس در پایگاه ایمنی و سلامت مسافران نوروزی این شهرستان، به...
4 آوریل, 2024 - 11:44
از سوی بورس کالا ابلاغ شد؛
بورس کالای ایران در نامهای نحوه عرضه محصولات در هفته منتهی به ۲۲ فروردین را ابلاغ کرد.
3 آوریل, 2024 - 17:09
صبح امروز با حضور مدیران و کارکنان نهاد ناظر صنعت در سالن اجتماعات، آئین دیدار نوروزی با رئیس کل و...
3 آوریل, 2024 - 17:07
صفحهها
.
.
.