در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۹۵ قرار نیست...
24 فوریه, 2016 - 12:55
طبق ابلاغیه سازمان توسعه تجارت؛
سازمان توسعه تجارت ایران حق نظارت وزارت کشاورزی بر صادرات و واردات کالاهای کشاورزی را به گمرک کشور...
24 فوریه, 2016 - 12:52
کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهمترین عواملی است که می تواند باعث رونق بازار سرمایه و ورود نقدینگی های...
24 فوریه, 2016 - 12:32
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمنماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهي به...
24 فوریه, 2016 - 12:26
یک مقام پاکستانی گفت بانک مرکزی پاکستان در آینده نزدیک به بانک های این کشور اجازه خواهد داد تا...
24 فوریه, 2016 - 12:23
یک هیأت ۱۲ نفره از شرکت خودروسازی فیات وارد ایران شدند تا پس از بازدید از خط تولید ایران خودرو،...
24 فوریه, 2016 - 12:13
در سیزدهمین دوره جایزه تعالی سازمانی و در پنجمین سال حضور، بانکپاسارگاد موفق به کسب تندیس سیمین...
24 فوریه, 2016 - 12:04
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها مجاز هستند تا ۴۰ درصد از منابع خود را در غیر از امور واسطهگری وجوه...
24 فوریه, 2016 - 11:58
مدیرعامل بورس کالای ایران از مجتمع های پتروشیمی بندر امام و امیرکبیر بازدید کرد.
24 فوریه, 2016 - 11:55
علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی که چندی پیش خبر خوب افزایش حقوق را به بازنشستگان کشوری داده...
24 فوریه, 2016 - 11:53
ایران و سنگاپور هفته آینده در تهران موافقتنامه متقابل تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور را...
24 فوریه, 2016 - 11:48
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک مقام بانکی گزارش داد بانک ملت ایران تا اوایل ماه آینده...
24 فوریه, 2016 - 11:42
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: اجرای طرح کارت اعتباری کالا با شرایط موجود، بعید به نظر میرسد و رکود...
24 فوریه, 2016 - 10:53
رئیس کل بانک مرکزی جهتگیریهای نظام بانکی را تحقق تورم تک رقمی پایدار، تخصیص منابع بانکی به حمایت...
24 فوریه, 2016 - 10:24
چهار شرکت جدید موفق به کسب پروانه ارتباطات ثابت (Fixed Communications Provider) شدند.
24 فوریه, 2016 - 09:09
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه برنامه ششم بر مبنای آمایش سرزمینی تهیه شده...
24 فوریه, 2016 - 09:07
سفیر ایران در آلمان با اشاره به چشم انداز خوب ارتباطات اقتصادی ایران و آلمان گفت: شاید در سیستم...
24 فوریه, 2016 - 09:06
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به قراردادهای جدید نفتی گفت این قراردادها باید اصلاح، تکمیل و...
24 فوریه, 2016 - 07:09
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه پیش بینی میشد تا نسبت مالیات به تولید...
24 فوریه, 2016 - 07:05
مصرف سالیانه سیگار در ایران تا 55 میلیارد نخ؛
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از تلاش این شرکت برای همکاری با آلمان، فرانسه، انگلیس و اسپانیا برای...
23 فوریه, 2016 - 17:01
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری ایران تنظیم شده و مراحل...
23 فوریه, 2016 - 16:25
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک نشست خبری درباره آخرین وضعیت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از ثبت...
23 فوریه, 2016 - 15:57
صفحهها
.
.
.