در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنشهای بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها" الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
تعرفه حق بیمه رشته های پزشکان و پیراپزشکان در حوزه بیمه های مسئولیت برای سال ١٤٠٣ از طرف بیمه میهن...
29 مارس, 2024 - 16:07
طرح شوکا بیمه البرز تا پایان سال 1402 به رکورد خیره کننده فروش 3 هزار و 630 میلیارد تومانی رسید.
29 مارس, 2024 - 15:59
مدیرعامل شرکت بیمه ملت با حضور در مجتمع مرکزی و مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت، از وضعیت خدمت...
29 مارس, 2024 - 15:51
فعالیت و خدمترسانی شعب بانک صادرات ایران در روزهای شنبه 11 فروردین و چهارشنبه 15 فروردین از ساعت 9...
28 مارس, 2024 - 14:39
با حکم سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی محمدرضا کشاورز مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره...
27 مارس, 2024 - 14:59
حجت الله عبدالملکی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن ابراز رضایت...
27 مارس, 2024 - 13:52
پروژههای جایگاه سوخت بوعلی (شهرک مشیریه) منطقه 15 و جایگاه سوخت فهیم آباد آزادگان در منطقه 16 که...
27 مارس, 2024 - 13:46
بهمنظور بهرهمندی بیشتر از فضیلت شبهای قدر و توفیق انجام عبادتها و نیایشها، ساعت آغاز به کار...
27 مارس, 2024 - 13:40
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به افزایش چند برابری جریمهها برای...
27 مارس, 2024 - 13:34
خاندوزی:
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیات دولت در جلسه امروز مصوب کرد که عوارض صادرات خام و نیمهخام...
27 مارس, 2024 - 13:28
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درنشست نوروزی با انجمن سازندگان جزیره از تشکیل کارگروه تخصصی برای...
27 مارس, 2024 - 13:24
با فرارسیدن سال 1403 و عید نوروز، مدیران ارشد بانک ایران زمین به همراه مدیران امور شعب و امور روابط...
27 مارس, 2024 - 13:19
ساعات کار واحدهای بانک پاسارگاد در روزهای شنبه 1403/01/11 و چهارشنبه 1403/01/15 مصادف با روزهای "...
27 مارس, 2024 - 13:11
در آخرین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه در سال 1402 که روز شنبه 26 اسفند ماه ۱۴۰۲ با حضور محمد...
27 مارس, 2024 - 13:11
در راستاي افزایش رضایتمندی و به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به بیمه گزاران، تیم های سیار...
27 مارس, 2024 - 13:06
معاون رئیس جمهور:
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون بودجه سال جاری بدون کسری پنهان بوده و عملا منابع آن قابل...
27 مارس, 2024 - 13:00
قیمت طلا امروز، چهارشنبه (۲۷ مارس) به دلیل بازدهی پایینتر خزانهداری ایالاتمتحده ثابت ماند، اگرچه...
27 مارس, 2024 - 11:59
تالارهای بورس کالای ایران در روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه میزبان عرضه ۲۰۶ هزار و ۹۸۷ تن انواع کالا و...
27 مارس, 2024 - 11:54
مدیران ارشد بانک ایران زمین به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ و به منظور قدردانی از زحمات کارکنان، با همکاران...
26 مارس, 2024 - 15:57
مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان خوزستان گفت: بانک در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۱هزار فقره وام...
26 مارس, 2024 - 15:50
بانک سرمایه در خصوص ساعت کار شعب و ستاد خود از پنجم تا یازدهم فروردینماه اطلاعیه ای صادر کرد.
26 مارس, 2024 - 15:45
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعلام کرد:
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به افزایش چند برابری جریمهها برای...
26 مارس, 2024 - 15:40
صفحهها
.
.
.